证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2011—49
方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开公司2011年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司已于 2011年11月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议决议公告暨召开公司2011年第四次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2011年11月28日（星期一）下午14:00时
网络投票时间：2011年11月28日（星期一）上海证券交易所股票交易日的上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股权登记日：2011年11月24日
3、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
6、出席会议对象
（1）、截止2011年11月24日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席临时股东大会及参加表决；不能亲自出席临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）、公司董事、监事和高级管理人员。
（3）、公司聘请的见证律师。
二、会议议题：
1、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案；
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行股票的方式
（3）发行对象
（4）认购方式
（5）发行价格及定价方式
（6）发行数量
（7）定价基准日至发行日期间发生除权除息事项时，发行底价和发行数量上限的调整方式
（8）限售期
（9）上市地点
（10）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
（11）本次非公开发行股票募集资金数额及用途
（12）本次募集资金投资项目的实施方式
（13）本次非公开发行股票决议有效期
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
5、关于公司前次募集资金实际使用情况的专项报告；
6、关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案。
三、出席会议登记办法：
1、现场会议的登记方式
（1）、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（2）、登记时间：2011年11月25日（星期五）上午9:00—11:30、下午14:00—18:00。
（3）、登记地点及联系方式
登记和联系地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处
联 系 人：安民 马华东
联系电话：0931-6239320 0931-6239122
传 真：0931-6239221
邮政编码：730084
2、参加网络投票股东的身份认证及投票程序
在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
（1）、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2011年11月28日（星期一）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）、股东投票代码与投票简称
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738516 | 方大投票 | 18 | A股 |
（3）、股东投票的具体程序
1）买卖方向为买入投票
2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 序号 | 议案内容 | 申报价格 |
| 1 | 关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案 | 1.00元 |
| 2.01-2.13 | 关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案 | 2.00元 |
| 2.01 | 发行股票的类型和面值 | 2.01元 |
| 2.02 | 发行股票的方式 | 2.02元 |
| 2.03 | 发行对象 | 2.03元 |
| 2.04 | 认购方式 | 2.04元 |
| 2.05 | 发行价格及定价方式 | 2.05元 |
| 2.06 | 发行数量 | 2.06元 |
| 2.07 | 定价基准日至发行日期间发生除权除息事项时，发行底价和发行数量上限的调整方式 | 2.07元 |
| 2.08 | 限售期 | 2.08元 |
| 2.09 | 上市地点 | 2.09元 |
| 2.10 | 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排 | 2.10元 |
| 2.11 | 本次非公开发行股票募集资金数额及用途 | 2.11元 |
| 2.12 | 本次募集资金投资项目的实施方式 | 2.12元 |
| 2.13 | 本次非公开发行股票决议有效期 | 2.13元 |
| 3 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | 3.00元 |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 4.00元 |
| 5 | 关于公司前次募集资金实际使用情况的专项报告 | 5.00元 |
| 6 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案 | 6.00元 |
根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，申报价格代表股东大会议案，99元代表本次股东大会所有议案。
3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4）投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
四、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2011年11月23日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席方大炭素新材料科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会，授权如下：
1．关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案；
赞成□ 反对□ 弃权□
2．关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案；
（1）发行股票的类型和面值
赞成□ 反对□ 弃权□
（2）发行股票的方式
赞成□ 反对□ 弃权□
（3）发行对象
赞成□ 反对□ 弃权□
（4）认购方式
赞成□ 反对□ 弃权□
（5）发行价格及定价方式
赞成□ 反对□ 弃权□
（6）发行数量
赞成□ 反对□ 弃权□
（7）定价基准日至发行日期间发生除权除息事项时，发行底价和发行数量上限的调整方式
赞成□ 反对□ 弃权□
（8）限售期
赞成□ 反对□ 弃权□
（9）上市地点
赞成□ 反对□ 弃权□
（10）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
赞成□ 反对□ 弃权□
（11）本次非公开发行股票募集资金数额及用途
赞成□ 反对□ 弃权□
（12）本次募集资金投资项目的实施方式
赞成□ 反对□ 弃权□
（13）本次非公开发行股票决议有效期
赞成□ 反对□ 弃权□
3．关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
赞成□ 反对□ 弃权□
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
赞成□ 反对□ 弃权□
5．关于公司前次募集资金实际使用情况的专项报告
赞成□ 反对□ 弃权□
6．关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案。
赞成□ 反对□ 弃权□
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