证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2011-066

  新疆广汇实业股份有限公司董事会

  第五届第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆广汇实业股份有限公司董事会第五届第七次会议通知和议案于2011年11月18日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2011年11月23日以通讯方式召开，应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议通过了《关于出资设立宁夏中卫广汇能源发展有限公司的议案》。

  同意公司在宁夏中卫市设立“宁夏中卫广汇能源发展有限公司”（以下简称“中卫能源公司”），以提高公司能源产品的市场供应及服务能力，完善能源物流体系建设，加快公司贯通东西的能源产品物流通道宏伟蓝图的实现。

  中卫能源公司注册资本为5,000万元，其中本公司出资4500万元，占中卫能源公司注册资本的90%；本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司出资500万元，占中卫能源公司注册资本的10%。

  中卫能源公司设立后，将逐步建设煤炭、液化天然气转运分销基地及LNG、L-CNG加注站等项目。目前，公司正在制订上述项目的可行性建设方案，待具体方案确定后公司将另行召开董事会予以审议。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  新疆广汇实业股份有限公司董事会

  二○一一年十一月二十四日