第五届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600757 股票简称：ST源发 编号：临2011-045
上海华源企业发展股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华源企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2011年11月23日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2011年11月18日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于变更公司注册地址的议案》；
同意公司注册地址由“上海市浦东新区商城路660号21层；邮政编码：200120”，变更为“武汉市雄楚大道268号出版文化城B座，邮政编码：430070” 。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
同意《公司章程》第五条“公司住所： 上海市浦东新区商城路660 号21 层；邮政编码：200120。”，修改为“公司住所：武汉市雄楚大道268号出版文化城B座，邮政编码：430070。”
同意《公司章程》第四十四条“本公司召开股东大会的地点为上海市。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司根据需要还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会采用网络或其他方式的，将在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。”，修改为“本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会召集人指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司根据需要还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会采用网络或其他方式的，将在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于提请股东大会授权公司董事会修改〈公司章程〉以及办理注册地址、〈公司章程〉等事项的工商变更登记或者备案事宜的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于召开上海华源企业发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
2011年11月23日
股票代码：600757 股票简称：ST源发 编号：临2011-046
上海华源企业发展股份有限公司
召开2011年第三次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华源企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议。因此，公司董事会提议召开公司2011年第三次临时股东大会。现就召开公司2011年第三次临时股东大会的有关内容通知如下：
一、会议时间：
2011年12月9日（星期五）上午9：30。
二、会议地点：
上海市浦东新区张杨路2988号上海名人苑宾馆综合楼3号会议室。
三、会议审议事项：
1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于〈上海华源企业发展股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》以及办理注册地址、〈公司章程〉等事项的工商变更登记或者备案事宜的议案》。
本次会议时间预定半天，采取现场投票的方式召开。
四、出席会议人员：
1.2011年12月5日（星期一）收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
五、会议登记办法：
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2011年12月7日(上午10:00-下午16:00)办理登记手续。
登记地址：
长宁区东诸安浜路165弄29号4楼维一软件（纺发大楼）靠近江苏路，邮政编码：200050。
联系电话：(021) 5238 3305
传 真：(021) 5238 3305
联系人：周小姐
上海以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
六、联系事项：
联系人：李 蓬
联系电话：027-87673688
通讯地址：湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座1217室
邮编：430070
七、其他事项：
1．出席会议者的食宿、交通费自理。
2．出席会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
3、董事会将遵照中国证券监督管理委员会上海监管局以沪证监公司字[2008]81号文——《关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的精神，不向参加股东大会股东发放礼品。
特此公告。
上海华源企业发展股份有限公司
2011年11月21日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席上海华源企业发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
■
委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束
委托人： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托人签名： 受委托人签名：
委托日期： 年 月 日
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，受委托人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件二：
股东登记表
兹登记参加北上海华源企业发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：