证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2011-036

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2011年11月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2011年11月16日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。

  经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<甘肃独一味生物制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

  同意将《甘肃独一味生物制药股份有限公司内幕信息知情人报备制度》修订为《甘肃独一味生物制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  《公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年十一月二十四日