证券代码：002452 证券简称：长高集团 编号：2011-033

  湖南长高高压开关集团股份公司

  第二届董事会第十四次会议

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2011年11月23日以通讯表决的方式召开。公司于2011年11月13日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，参与本次董事会会议的董事为9人，其中独立董事3名。本次会议对参与人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

  与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以通讯表决的方式，进行了审议表决：

  1、关于审议《公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订）的议案；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

  《公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订）具体内容详见2011年11月24日信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  2、关于审议《公司风险投资管理制度》（修订）的议案。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

  《公司风险投资管理制度》（修订）具体内容详见2011年11月24日信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董 事 会

  2011年11月23日