第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2011-022
江苏江南高纤股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2011年11月13日以传真和书面方式发出，会议于2011年11月24日在本公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶国平先生主持，会议审议并一致通过了《关于投资设立苏州市相城区永丰农村小额贷款有限公司(暂定名)的议案》。
同意拟以自有资金投资设立小额贷款公司，注册资本人民币50000万元，其中本公司以货币形式出资15000万元，占小额贷款公司出资总额的30%，并授权公司管理层具体展开前期筹备工作，办理小额贷款公司设立等相关事宜。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十一月二十五日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2011-023
江苏江南高纤股份有限公司关于
投资设立苏州市相城区
永丰农村小额贷款有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称:苏州市相城区永丰农村小额贷款有限公司
2、投资金额和比例:人民币15000万元,占出资总额的30%
3、小额贷款公司可能存在金融行业经营风险
4、该项投资可能存在未获政府有关部门批准的风险
一、对外投资概述
1、江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟投资设立苏州市相城区永丰农村小额贷款有限公司(暂定名)（以下简称：“小额贷款公司”），小额贷款公司注册资本金为人民币伍亿元整（￥50000万元），全部以货币方式出资，组织形式为有限责任公司。公司拟出资15000万元，占出资总额的30%，资金来源为公司自有资金。
2、2011年11月24日公司第四届董事会第九次会议审议并一致通过了《关于投资设立苏州市相城区永丰农村小额贷款有限公司(暂定名)的议案》，一致同意拟以自有资金投资设立小额贷款公司，注册资本人民币50000万元，其中本公司以货币形式出资15000万元，占小额贷款公司出资总额的30%，并授权公司管理层具体展开前期筹备工作，办理小额贷款公司设立等相关事宜，本次投资事项无需经过股东大会批准。
3、公司本次投资不构成关联交易。
4、小额贷款公司申请材料需报苏州市金融办初审，上报江苏省金融办审核批准。根据江苏省金融办的审核批文，方可向工商行政管理部门办理登记手续并领取营业执照。
二、投资标的的基本情况
1、拟设立小额贷款公司的组织形式为有限责任公司，注册资本为人民币50000万元，其中，本公司出资15000万元，占出资总额的30%；苏州市金澄薄板集团有限公司出资5000万元，占出资总额的10%；江苏港洋实业股份有限公司出资5000万元，占出资总额的10%；苏州市申达汽车配件有限公司出资5000万元，占出资总额的10%；苏州市相城区东吴热电有限公司出资2200万元，占出资总额的4.40%；苏州苏迈克投资有限公司出资2000万元，占出资总额的4%；苏州吉事达贸易有限公司出资1800万元，占出资总额的3.60%；苏州市伟丽氨纶有限公司出资1500万元，占出资总额的3%；自然人王荣华出资3000万元，占出资总额的6%；华建出资2000万元，占出资总额的4%；陈宝兴出资2000万元，占出资总额的4%；杨龙泉出资1500万元，占出资总额的3%；蒋凤珠、徐建龙、夏志良、盛冬生等四人各出资1000万元，各占出资总额的2%。
2、上述投资方中盛冬生现任公司副董事长，夏志良为发起人股东，与公司存在关联关系，其它投资方与本公司不存在关联关系。
3、注册地址和营业地点拟定在苏州市相城区太平街道。小额贷款公司经营范围：办理各项小额贷款、提供但保及省金融主管部门批准的其它业务。(企业名称、注册地址、经营范围以工商行政管理部门核批为准)
三、对外投资的目的，及对公司的影响
公司投资设立小额贷款公司的目的：苏州地区民营经济发达、中小企业数量众多，小额贷款市场需求大，投资回报率较好，公司拟投资设立小额贷款公司，增加公司收益，同时，为响应当地政府号召，缓解当地中小企业和三农融资难题。
本次投资尚处于筹建和审批阶段，存在未获政府有关部门批准的风险，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2011 年11月25日