股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2011-041

  山东南山铝业股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2011年11月24日上午8时以现场方式在公司会议室召开，公司于2011年11月14日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手表决方式表决通过了以下议案：

  审议《关于修订<山东南山铝业股份有限公司内幕信息知情人管理制度>》的议案。

  根据中国证监会《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）以及山东证监局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》文件的要求，公司对《山东南山铝业股份有限公司内幕知情人管理制度》进行修订。

  详细内容请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司董事会

  2011年11月24日