股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号： 2011-022

  西藏矿业发展股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2011年11月24日以通讯表决方式召开。会前公司董事会办公室于2011年11月19日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

  审议通过了《公司关于参与对天府商品交易所投资的议案》。

  （同意9票，0票反对，0票弃权。）

  详细内容见同日公告的《西藏矿业发展股份有限公司公司对天府商品交易所投资的公告》。

  特此公告。

  西藏矿业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十一月二十四日

  股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号： 2011-023

  西藏矿业发展股份有限公司

  公司对天府商品交易所投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  西藏矿业发展股份有限公司（以下称“公司”） 拟以货币方式出资1000万元人民币对天府商品交易所有限公司（以下简称“交易所”）进行投资。本次投资事项不构成关联交易。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2011年11月24日本公司召开的董事会第五届二十二次会议以9票赞成票通过了对天府商品交易所投资的议案 ，本次投资无需经过股东大会批准。

  二、投资标的的基本情况

  投资标的:天府商品交易所有限公司

  标的简介：天府商品交易所由四川省人民政府金融办公室批准设立，通过构建市场服务网、信息发布网、资金结算网、商品物流网，开展以实物商品为交易标的物的现货交易，实现现货贸易、价格发现、仓单融资功能，可以推动相关行业实现经济发展方式和贸易模式的转变。

  成立时间：2011年9月22日

  法人代表：刘昂生

  注册资本：6000 万元人民币

  经营范围：大宗商品合同交易的市场管理和中介服务；相关商品交易的资金清算、商品交割市场管理服务；上述业务相关的咨询服务。

  持股比例：由西南联合产权交易所、西藏诺迪康药业股份有限公司、汇源集团有限公司、成都冶金实验厂有限公司、四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司、四川省达州钢铁集团有限责任公司六家发起设立，上述6 家发起人股东各出资1000 万元，分别占交易所注册资本的16.67%。

  经营情况：天府商品交易所主要开展钢铁、化工、矿产品、有色金属、煤炭、农产品等产品的现货交易，目前已经开展运营。

  三、对外投资合同的主要内容

  根据天府商品交易所第二次股东会通过的决议，全体股东一致同意新增股本1.2亿元，将总股本增加到1.8亿元；原有股东不参与本次增资，并同意放弃优先购买权；新入股股东每家出资1000万元，与原有股东法律地位平等。

  出资金额：本公司以货币方式出资1000万元人民币，入股天府商品交易所有限公司，占股权比例为5.56%。

  权利和义务：（一）本公司应按协议约定日期足额完成出资。本公司如逾期不出资或逾期未足额出资，视作单方面终止本协议。股东资格未获核准的，天府商品交易所及时返还出资全额。（二）本公司成为天府商品交易所股东后承认并遵守交易所章程，承认此前所有董事会、股东会决议，同原有股东法律地位平等。

  违约责任：因任何一方的过错造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担违约责任。如都有过错，根据实际情况，各自分别承担相应的违约责任。

  生效：本协议经双方法定代表人或者授权代表人签字，并加盖双方公章后生效。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  投资天府商品交易所对公司的促进作用，首先体现在本公司的产品可以通过交易所挂牌销售，这样可以提升公司盈利能力、扩展贸易渠道、增加贸易机会、降低贸易成本，同时还能扩大市场影响力；其次是实现产品的定价权，交易所的价格发布网能够扩大公司的市场影响力，提升公司产品品牌价值；另外，目前全国主要现货交易所运行情况良好，现货交割交收数量较大，交易所盈利能力较好，公司可以通过股权分享交易所收益。

  五、备查文件

  公司第五届二十二次会议董事会决议。

  特此公告 。

  西藏矿业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十一月二十四日