证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2011-059

  方大特钢科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2011年11月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于出资设立新余方大九龙矿业有限公司的议案》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  为推进公司新余九龙山乡巴丘园外围及深部铁矿探矿权项目的有序实施，同意公司以现金出资人民币1000万元设立全资子公司新余方大九龙矿业公司（以工商部门核定为准）。

  二、审议通过《关于为上海方大金属材料有限公司续保的议案》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  同意公司为上海方大金属材料有限公司（以下简称“上海方大金属”）在招商银行上海五角场支行申请综合授信人民币5000万元提供续保，期限一年。

  上海方大金属系公司控股子公司，公司直接持有其90%股权。该公司成立于2003年6月，注册资本人民币7000万元，住所：浦东新区金桥路2446号308室，经营范围：钢材、矿产品（除专控）、冶金炉料（不含生产性废旧金属）、金属材料、建材、装潢材料、五金交电、化工产品（除危险品）、仪器仪表、机电设备、汽车配件的销售，服装加工，苗木种植，计算机软硬件的开发及以上相关业务的咨询服务。

  经中审国际会计师事务所出具的中审国际审字【2011】第10030005号审计报告，截止2010年12月31日，上海方大金属总资产181,381,544.29元，负债64,358,341.75元，全部为流动负债，所有者权益117,023,202.54元，净利润7,669,215.87元。

  截至2011年10月31日，上海方大金属材料资产总额为152,060,375.92元，负债总额为37,189,398.82元，全部为流动负债；所有者权益金额114,870,977.10元，资产负债率为24.56%，利润总额3,266,638.42元，净利润2,537,710.82元。（上述数据未经审计）

  截至目前，公司对外担保余额为人民币96050万元（含本次续保），占最近一期经审计净资产的42.34%。

  公司独立董事已对本次担保事项发表同意的独立意见。

  三、审议通过《关于修订<内幕知情人登记备案制度>的议案》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  详见2011年11月25日登载于上海证券交易所网站之《方大特钢科技股份有限公司内幕知情人登记备案制度》。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2011年11月25日