证券代码：600436 证券简称：片仔癀 编号：2011-031

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准漳州片仔癀药业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1822号）,对公司向社会公开发行公司债券事宜批复主要内容如下：

  一、核准公司向社会公开发行面值不超过3亿元的公司债券。

  二、公司发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。

  三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

  四、本批复自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生影响本次债券发行的重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

  本公司在接到该批复后将严格按照核准文件的要求，在核准文件有效期内，尽快实施本次公开发行公司债券的相关事宜。公司债券募集说明书摘要和发行公告将于发行前在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登，届时债券募集说明书全文及发行公告可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

  特此公告。

  漳州片仔癀药业股份公司

  董 事 会

  二〇一一年十一月二十四日

  证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2011-032

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2011年11月24日（星期四 ）上午9：00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2011年11月21日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事8人，实际参加表决的董事8人,会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

  一、审议通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》；

  参加表决的董事8票同意,0票反对，0票弃权。《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上交所网站(http://www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十一月二十四日