证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2011-024

  上海紫江企业集团股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2011年11月15日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第八次董事会会议的通知，并于2011年11月25日以通讯方式召开。公司9名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、关于同意成立广州紫江包装有限公司唐山分公司的议案

  根据新市场业务的需要，公司决定同意容器包装事业部在河北唐山投资乐百氏（丰润）瓶坯项目，成立广州紫江包装有限公司唐山分公司，主要为乐百氏（丰润）食品有限公司提供瓶坯。该项目是公司第一个对客户资产进行委托管理的投资项目，即乐百氏食品饮料有限公司的控股和管理方法国达能公司鉴于紫江企业在瓶坯生产技术、项目管理、成本控制上的优势与经验，决定将其已购买并使用的3台瓶坯机委托紫江企业管理，这种合作模式为进一步扩大瓶坯业务乃至吹瓶业务都起到了一个很好的示范与借鉴作用。该项目除了管理上述3台瓶坯机外，还计划投资1台96腔瓶坯机，专供脉动瓶坯，固定资产投资总额为2269万元，预计2012年销量为5亿只瓶坯。

  二、关于为参股子公司提供续保的议案

  鉴于本公司为上海数讯信息技术有限公司（以下简称“数讯公司”）提供的担保即将到期，本公司决定继续为其向交通银行股份有限公司上海分行申请人民币480.2万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限二年；授权公司总经理郭峰先生代表本公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

  截止公告日，本公司对数讯公司担保累计为480.2万元，占截止2010年12月31日公司净资产的0.13％。

  数讯公司系 本公司参股子公司，于1999年7月成立，注册资本人民币5,000万元，本公司持有13.72％股权，由上海张江高科技园区开发股份有限公司、上海电信实业（集团）有限公司、大众交通（集团）股份有限公司等公司共同出资建立，主要从事数据通讯、网络接入、信息增值服务及信息资源的开发与服务以及相关产品开发、生产、销售业务。截止2011年10月底，主要经营指标完成情况良好，实现收入18268万元，净利润2161万元（未经审计）。该公司为支持数讯新数据中心建设和补充流动资金不足，经其董事会暨股东会批准，向交通银行股份有限公司上海分行申请贷款，额度为3500万元，由其公司股东按持股比例提供担保，因此，本公司按持股比例，提供480.2万元的担保。

  截止公告日，公司累计担保金额为人民币84,755.25万元，美元11,123.33万元（按1:6.3554汇率计，折合人民币70,693.18万元），合计人民币155,448.43万元，占公司最近一期经审计净资产的43.54%，除为上海紫江（集团）有限公司提供担保49,780万元和为参股子公司上海数讯信息技术有限公司提供担保480.2万元外，其余均是为公司控股子公司提供的担保，在公司的可控范围内。

  特此公告。

  上海紫江企业集团股份有限公司

  董事会

  2011年11月26日

  证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2011-025

  上海紫江企业集团股份有限公司

  关于担保事宜后续进展的公告

  根据公司于2010年4月15日召开的2009年度股东大会决议审议通过的《关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司签订相互担保协议并提供相应担保的议案》（详见2010年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的“上海紫江企业集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告”）的内容，公司与上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）约定相互提供担保总额为人民币5亿元额度，该担保的后续进展如下：

  公司为紫江集团向上海银行卢湾支行申请5000万元人民币贷款提供担保，期限一年，利率为基准利率上浮5%。

  截止公告日，公司累计担保金额为人民币84,755.25万元，美元11,123.33万元（按1:6.3554汇率计，折合人民币70,693.18万元），合计人民币155,448.43万元，占公司最近一期经审计净资产的43.54%，除为上海紫江（集团）有限公司提供担保49,780万元和为参股子公司上海数讯信息技术有限公司提供担保480.2万元外，其余均是为公司控股子公司提供的担保，在公司的可控范围内。

  特此公告。

  上海紫江企业集团股份有限公司

  董事会

  2011年11月26日