证券代码：600643       证券简称：爱建股份      编号：临2011－038

  上海爱建股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于本公司控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司所设立的“哈尔滨信托计划”项下的信托资产，经资产追索，已与相关方签署了债务归还的相关文件（详见本公司于2011年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2011－025号公告）。目前，依据相关规定，上海爱建信托投资有限责任公司正在开展“哈尔滨信托计划”项下信托资产的置换工作。

  上海爱建股份有限公司第五届董事会于2011年11月24日以通讯方式召开第六十七次会议。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过审议，通过《关于修改“哈尔滨爱建新城地下商铺集合管理信托计划”相关事项的议案》，本公司及控股子公司上海方达投资发展有限公司作为该信托计划的委托人暨受益人之一（共计持有约3.87亿元），同意：

  1、将原哈尔滨地下商铺信托计划中所包含的一个集合管理信托计划和五个单一指定用途信托计划整合为一个信托计划，即“哈尔滨爱建新城地下商铺集合管理信托计划”，总规模不变；

  2、将原哈尔滨地下商铺信托计划项下的信托财产（哈尔滨爱建新城130,013平方米地下商铺）与哈尔滨爱达投资置业有限公司及其实际控制人的对应抵偿资产进行置换，置换后的信托财产为：①上海新凌房地产开发有限公司100%股权；②哈尔滨爱达投资置业有限公司对上海爱建信托投资有限责任公司的现金债务人民币74,000万元。

  3、授权受托人上海爱建信托投资有限责任公司对上述信托财产进行集合管理、运用和处分，为委托人暨受益人谋求信托利益的最大化。

  4、“哈尔滨爱建新城地下商铺集合管理信托计划”期限届满时（2012年4月26日），如该信托计划项下财产未能全部分配，该信托计划期限可以自动延长半年。

  5、同意公司及控股子公司上海方达投资发展有限公司作为该信托计划的委托人暨受益人之一，与受托人就上述修改事项签署相关协议等文件。

  （同意 7票 反对 0票 弃权 0票）

  特此公告。

  我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

  上海爱建股份有限公司董事会

  2011年11月26日