证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2011-052

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  2011年第六次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2011年11月25日下午2：00

  2、网络投票时间：2011年11月24日—2011年11月25日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年11月24日15:00至2011年11月25日15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

  （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事长郑钟南先生

  本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东和股东代理人共计28人，代表有表决权的股份319,324,896股，占公司总股本的62.5808%。其中：出席现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份数319,179,696股，占公司总股本的62.5523%。通过网络投票的股东24人，代表股份数145,200股，占公司总股本的0.0285%。

  公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会共审议了两项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为319,324,896股。

  议案的具体表决结果如下：

  1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案

  表决结果：同意319,319,196股，反对5,700股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9982%。

  2、审议通过了《关于向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行申请不超过2.5亿元综合授信额度》的议案

  表决结果：同意319,310,996股，反对4,700股，弃权9,200股，同意股占出席会议有效表决权的99.9956%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

  2、律师姓名：程秉、黄贞律师

  3、结论性意见：

  “本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

  六、备查文件

  1、广东南洋电缆集团股份有限公司2011年第六次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（广州）事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2011年第六次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

  二0一一年十一月二十六日