证券代码：600493    证券简称：凤竹纺织      编号：2011－023

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2011年11月22日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2011年11月25日以传真方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、常向真、林建才、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

  会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任蒋汉林为公司财务总监的议案》。经公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任蒋汉林先生为公司财务总监。经审阅蒋汉林先生个人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司财务总监之情形；蒋汉林先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验；蒋汉林先生未持有公司股份，且与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚。蒋汉林先生简历如下：

  蒋汉林，男，中国国籍，1974年生，中共党员，中级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师，中南民族学院财经系会计专业本科毕业。曾任台泥英德水泥有限公司财务处长、华孚色纺股份有限公司区域财务总监、南方建材股份有限公司集团财务部副经理等。

  公司全体独立董事发表了同意聘任蒋汉林先生为公司财务总监的独立意见。

  特此公告。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一一年十一月二十五日