证券代码：600540 股票简称：新赛股份 编号：2011-32

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  第四届董事会第17次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第17次会议通知及会议材料于2011年11月18日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2011年11月25日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长何伟先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：

  一、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

  （一）撤销公司原“董事会办公室”，增设公司证券部。

  议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （二）增设公司技术研发部。

  议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （三）撤销公司原“安全管理办公室”，增设公司生产运营部（含安办）。

  议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （四）增设公司信息管理部。

  议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （五）原公司“审计部”更名为“内控审计部”。

  议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  （六）撤销公司原“企业战略管理部” 、“项目部”，增设“战略投资部”。

  议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2011年11月26日