证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2011-54

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第二十一次

(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第二十一次(临时)会议于2011年11月19日以电子邮件形式发出，会议于2011年11月25日上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《内部问责制度》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

(《内部问责制度》全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

2、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

(《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

3、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

条款	原章程内容	修改后内容
第四十三条(一)	董事人数不足本章程所定人数的三分之二（2/3）即少于十（10）人时。	董事人数不足本章程所定人数的三分之二（2/3）即少于六（6）人时
第一百七十七条	公司实行持续、稳定的利润分配制度。公司经营活动现金流量连续两年为负时现金分红不得超过该次分红总额的20%。	公司实行持续、稳定的利润分配制度。每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(《公司章程》全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《关于向关联方临时借助还贷周转资金的议案》，7票赞成，反对 0 票，弃权 0票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

为保证公司及下属控股子公司按时还旧贷新，避免出现银行不良信用记录，同时也防止出现因不及时还贷出现资金问题，给公司健康发展造成不良影响。同意公司及下属公司向关联方江苏南方天奇投资有限公司临时借助还贷周转资金，双方商定还贷周转资金借支期限一般为5个工作日，特殊情况下不超过10个工作日，借助的单笔还贷资金最高不超过2500万元.，且该资金仅限于银行还贷周转。资助方不收取对方任何财务费用。

(具体内容详见刊登在上海证券报、证券时报及巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关联交易公告》)

5、审议通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

同意于2011年12月16日（周五）上午10：00召开2011年第三次临时股东大会，会议地点：公司会议室，股权登记日：2011年12月14日。

特此公告。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2011年11月26日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2011-055

江苏天奇物流系统工程股份有限公司关于向江苏南方天奇投资

有限公司临时借助还贷周转资金的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1、概述

由于本公司生产规模的扩大，本公司及其下属控股子公司均向银行申请了一定量的银行短期信贷资金用于补充流动资金及发展新业务。由于国家宏观调控政策的实施，本公司及其下属控股子公司生产资金均处于较紧张状态。而银行短期信贷资金周期较短，到期后需还旧贷新，因此经常出现为还贷抽掉正常生产资金，影响生产经营的状况或出现资金短期出现缺口的现象。为保证按时还旧贷新，避免出现银行不良信用记录，同时也防止出现因不及时还贷出现资金问题，给公司健康发展造成不良影响。公司及下属公司拟向关联方江苏南方天奇投资有限公司临时借助还贷周转资金，双方商定还贷周转资金借支期限一般为5个工作日，特殊情况下不超过10个工作日，借助的单笔还贷资金最高不超过2500万元.，且该资金仅限于银行还贷周转。资助方不收取对方任何财务费用。

2、江苏南方天奇投资有限公司为本公司控股股东控制的企业，为本公司关联公司，本次交易构成关联交易。审议该议案时，关联董事黄伟兴、黄斌回避表决。

3、本次关联交易经公司第四届董事会第二十一次(临时)会议审议通过，本次董事会共有9名董事出席会议，该议案审议时，董事黄伟兴、黄斌回避表决，其他7名董事一致同意通过该议案，其中三名独立董事同意该议案并对此项关联交易发表独立意见。

本次关联交易无需提交股东大会审议批准。

二、交易对象及关联方介绍

1、江苏南方天奇投资有限公司

公司注册资本：2000万元

公司法定代表人：黄伟兴

公司住所：无锡市惠山区洛社镇人民路南端

公司经营范围：利用自有资产对外投资。

公司主要控股股东为自然人黄伟兴，持股70%，公司主要进行产业投资，其投资的产业及子公司主要有：江苏江南路桥工程有限公司（注册资本6315万元，持股43.65%）、无锡天承重钢工程有限公司(注册资本2000万元，持股90%)、无锡天奇置业有限公司(注册资本5000万元，持股100%)。

三、本次关联交易对本公司的影响

1、关联方江苏南方天奇投资有限公司借助还贷周转资金给本公司及下属控股子公司，旨在帮助本公司及下属子公司保证按时还旧贷新，避免出现银行不良信用记录，同时也防止出现因不及时还贷出现资金问题，给公司健康发展造成不良影响。

2、关联方江苏南方天奇投资有限公司作为资助方不收取本公司任何财务费用，不会增加本公司的财务成本。

四、独立董事意见：

本公司独立董事邓传洲、吴晓锋、蒯建平发表如下独立意见：

关联方江苏南方天奇投资有限公司借助还贷周转资金给本公司及下属控股子公司，旨在帮助本公司及下属子公司保证按时还旧贷新，避免出现银行不良信用记录，同时也防止出现因不及时还贷出现资金问题，给公司健康发展造成不良影响，该行为是一种资助行为，且不收取财务费用。该行为有助于公司应对宏观调控所带来的影响，未损害中小股东的利益，本次关联交易程序合法，交易行为公平、公正，同意该项关联交易。

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2011年11月26日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2011-056

江苏天奇物流系统工程股份有限公司关于召开2011年第三次

临时股东大会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经第四届董事会第二十一次(临时)会议决议，定于2011年12月16日上午10：00在公司会议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号天奇股份办公大楼一楼）召开2011年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2011年12月16日上午10:00

3、会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号天奇股份办公大楼一楼）

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

二、会议审议事项

1、审议《关于控股子公司对控股子公司提供担保的议案》

（该议案经第四届董事会第十九次(临时)会议审议通过,公告详见2011年9月29日刊登在上海证券报、证券时报及巨潮网上的《对外担保公告》）

2、审议《关于修订《公司章程》的议案》；

三、会议出席对象

（一）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东的代理人不必是公司的股东；

（二）本次股东大会的股权登记日为2011年12月14日。截止2011年12月14日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

（三）公司董事、监事及高管人员；

（四）公司聘请的律师。

四、会议登记

（一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续

1、登记时间：2011年12月15日上午10:00-11：00，下午13:00-15:00

2、登记地点：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

五、其他

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0510-82720289

2、传真：0510-82720289

3、联系人：费小姐

4、通讯地址：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办

5、邮编：214081

6、电子信箱：feixy@21cn.com

六、备查文件

（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第四届董事会第十九次(临时)会议及二十一次(临时)会议决议、会议记录

（二）所有提案的具体内容

特此公告。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2011年11月26日

附件一：（回执及授权委托书）

回 执

截至2011年12月14日，我单位（个人）持有“天奇股份”（002009）股票 股，拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2011年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏天奇物流系统工程股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）