证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2011-034

  哈尔滨空调股份有限公司

  第十次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）2011年第十次临时董事会会议通知于2011年11月20日以电话通知、书面直接送达和传真等方式发出。2011年第十次临时董事会会议于2011年11月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际到会9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议表决情况如下：

  审议通过了公司《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。

  同意《哈尔滨空调股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2011年11月25日修订），具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2011年11月25日