股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2011-029

  江中药业股份有限公司

  第五届第二十四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2011年11月25日召开，会议通知于11月15日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过了以下决议：

  一、关于修订《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案

  表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及江西证监局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（赣证监发[2011]234号），公司对《公司内幕信息知情人登记备案制度》进行了修订。修订后的内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《江中药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 》。

  二、关于注销全资子公司西藏江中参灵草药业有限公司的议案

  表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  根据公司战略发展规划并结合市场实际情况，公司决定注销全资子公司西藏江中参灵草药业有限公司（下称：西藏公司），并授权经营层具体办理注销的相关事宜。

  附：西藏公司基本情况

  西藏公司成立于2011年4月19日，注册资本2000万元，实收资本400万元，注册地为达孜县工业园区，法定代表人钟虹光。主要经营范围：中草药收购、加工、销售、国内贸易、保健品开发、生物医药开发（在筹建中不允许经营上述项目）。

  2011年2月16日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于在西藏设立全资子公司的议案》。截止目前，公司仅取得西藏公司的营业执照及组织机构代码证，尚未取得税务登记证，也尚未开展任何经营活动。

  特此公告。

  江中药业股份有限公司

  董事会

  2011年11月25日