第五届董事会第五次会议决议
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2011-033
浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年11月25日上午9:00在公司A05南楼101会议室召开，会议通知于2011年11月15日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙丕恕先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于对外投资的议案
同意公司与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司、浪潮（山东）电子信息有限公司各出资1亿元共同组建山东浪潮云海云计算产业投资有限公司（名称暂定，以工商部门核准登记的名称为准）。(详见公司编号为2011-035号的“对外投资公告”)
公司董事会审议该项关联交易议案时，关联董事孙丕恕、辛卫华进行了回避表决。独立董事事前认可了此项关联交易，并就此关联交易发表了独立意见，认为本项关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。本次关联交易还需要公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次关联交易不需要经过有关部门批准。
该议案同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、审议通过了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(详见公司编号为2011-036号的临时公告)
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于召开2011年第三次临时股东大会的议案（详见公司编号为2011-037号的“关于召开2011年第三次临时股东大会的通知”。）
同意公司于2011年12月13日召开2011年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交股东大会审议的事项。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十五日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2011-034
浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第五届监事会第五次会议于2011年11月25日上午10:00在公司A05南楼101会议室召开，会议通知于2011年11月15日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王新春先生主持。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(详见公司编号为2011-036号的临时公告)
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二○一一年十一月二十五日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2011-035
浪潮电子信息产业股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资情况概述
1、对外投资的基本情况
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称浪潮信息、本公司或公司）第五届董事会第五次会议于2011年11月25日召开, 会议审议通过了《关于对外投资的议案》。同意公司与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称浪潮软件）、浪潮（山东）电子信息有限公司（以下简称浪潮山东）各出资1亿元共同组建山东浪潮云海云计算产业投资有限公司（名称暂定，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称浪潮云投资、标的公司或合资公司）。
2、董事会审议情况及投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次公司与浪潮软件、浪潮山东共同投资浪潮云投资的行为，构成了关联交易。公司董事会审议上述关联交易事项时，2名关联董事回避了表决, 表决结果为：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。公司独立董事事前认可了此项关联交易，并就此关联交易发表了独立意见。由于本次关联交易的金额在3000万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，所以本次关联交易还需要公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、投资各方情况介绍
1、浪潮电子信息产业股份有限公司
浪潮信息成立于1998年10月27日，于2000年6月8日在深圳证券交易所上市，证券代码：000977。公司营业执照号：370000018017893，公司税务登记号：370112706266601。注册资本21,500万元，法定代表人为孙丕恕，注册地址为济南市山大路224号，办公地址为济南市高新区浪潮路1036号，公司类型为股份有限公司，经营范围为计算机及软件、电子产品及其他通信设备（不含无线电发射设备）、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售；技术信息服务、计算机租赁业务；电器设备的安装与维修及技术服务；批准范围内的自营进出口业务，房屋租赁。
浪潮信息最近三年发展状况稳定，公司2010年营业收入为108,129.41万元，净利润为3,430.49万元，截至2011年9月末，浪潮信息净资产为110,146.46万元。浪潮信息最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
2、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
浪潮软件成立于1994年11月7日，于1996年9月23日在上海证券交易所上市，证券代码：600756。公司营业执照号：3700001805152，公司税务登记号：370902494190456。注册资本18,583.152万元，法定代表人为王茂昌，注册地址为山东省泰安市虎山路中段，办公地址为济南市高新区浪潮路1036号，公司类型为股份有限公司，经营范围为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；许可范围内的进出口业务。
浪潮软件最近三年发展状况稳定，该公司2010年营业收入为44,841.85万元，净利润为3,018.45万元，截至2011年9月末，浪潮软件净资产为74,890.97万元。浪潮软件最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
3、浪潮（山东）电子信息有限公司
浪潮山东成立于2004年12月20日，公司营业执照号：370100400000895，公司税务登记号：370112769734302。注册资本现为9,067.50万美元，法定代表人为陈东风，注册地址为济南市高新开发区齐鲁软件园创业广场D－A203室，办公地址为济南市高新区浪潮路1036号，公司类型为有限责任公司（台港澳法人独资），经营范围为计算机软硬件产品的开发、生产及相关技术咨询、技术服务；计算机产品生产线的总体规划设计、制造、安装、调试、维护；销售本公司生产的产品；进出口业务。
浪潮山东最近三年发展状况稳定，该公司2010年营业收入为77,722.02万元，净利润为5,743.79万元，截至2011年9月末，浪潮山东净资产为96,660.74万元。浪潮山东最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
4、投资各方关联关系介绍
浪潮信息第一大股东为浪潮集团有限公司(以下简称“浪潮集团”)，浪潮集团持有浪潮信息10,387.89万股，股权比例为48.32%。浪潮软件的控股股东为浪潮齐鲁软件产业有限公司(以下简称“齐鲁有限”)，齐鲁有限持有浪潮软件22.20%的股权，齐鲁有限的第一大股东为济南浪潮无线通信有限公司(以下简称“浪潮无线通信”) ，浪潮无线通信持有齐鲁有限70.00%的股权，浪潮无线通信为浪潮集团的全资子公司。浪潮山东为浪潮国际有限公司（简称“浪潮国际”）下属全资子公司，浪潮国际的第一大股东为浪潮电子（香港）有限公司（简称“浪潮香港”），浪潮香港持有浪潮国际32.19%的股权，浪潮香港为浪潮集团的全资子公司。因此，浪潮信息、浪潮软件和浪潮山东同受浪潮集团直接或间接控制，彼此属于关联方。
三、投资标的基本情况
投资标的公司为山东浪潮云海云计算产业投资有限公司（名称暂定，以工商部门核准登记的名称为准），该公司注册资本拟为3亿元，本公司与浪潮软件、浪潮山东各以现金出资1亿元，持股比例均为33.33%，本公司此次投资的资金来源为公司自有资金。浪潮云投资经营期限拟为二十年，该公司注册地址拟在济南市高新技术产业开发区。
公司的经营范围拟为围绕云计算产业等展开的运营、整体IT管理外包服务、产业投资、创业投资、投资咨询等业务及相关的服务（以工商部门核准的经营范围为准）。具体投资方向为：一是与各地的政府、企业、合作伙伴合作，直接在各地投资云计算运营公司，整合三个上市公司和合作伙伴的产品和方案，建设云计算中心，承接客户整体的IT管理外包服务；以及作为PE投资相关的云计算创新产品公司。二是作为发起人，在适当时机发起设立云计算产业投资基金，通过基金对云计算运营公司和云计算创新产品公司进行投资。
四、《合资协议书》的主要内容
2011年11月25日，本公司与浪潮软件、浪潮山东于济南签署了《合资协议书》，主要内容如下：
1、各方出资人对标的公司的出资方式及出资时间：
各方分别以现金出资1亿元人民币，各占标的公司注册资本的33.33%；资金到位时间为各方出资人权力机构批准后30日内。
2、标的公司设立董事会，董事会由3人组成，其中各方各委派1人；标的公司设立监事会，监事会由三人组成，其中各方各委派1人。
3、生效及其他：
（1）本协议自各方权力机构批准后方可生效。
（2）如本协议的一方或两方的权力机构未能批准本协议，则获得权力机构批准的两方或一方仍可按照本协议对各自约定的出资额，组建标的公司 (届时标的公司的注册资本将下降，各方按照实际出资额计算的投资比例将上升) ；如本协议的所有方均未获得其权力机构的批准，则本协议终止。
（3）将来适当时机，如有其他投资人（或合作伙伴）入股，各方同意标的公司增加注册资本，新增注册资本由其他投资人认购，届时各方在标的公司的持股比例将降低。
五、对外投资的目的、存在的风险及对策和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
云计算是国家重要的战略新兴产业，是国家“十二五”规划鼓励发展的重点领域，中国云计算产业自2010年起进入起飞阶段，当前正处于导入和准备时期，未来的市场潜力较大，发展空间广阔。云计算时代到来，为浪潮的发展提供了广阔的市场前景和宝贵的历史性机遇，特别是整体IT管理外包服务的市场机会已经浮现，面对新出现的市场机遇，浪潮各公司单靠自身的能力，在整合方案能力、资金实力等方面都存在不足。为整合优势资源，发挥各自优势，形成合力，公司拟参与设立组建山东浪潮云海云计算产业投资公司，对公司带来的影响如下：
（1）各方通过合资，可以进一步发挥浪潮软硬件一体化的优势，整合优势资源，形成合力，积极拓展云计算带来的新兴市场机遇。
（2）通过合资，可以给各方在现有业务的基础上增加新的市场机会和销售渠道，不断扩大各自的业务规模，巩固市场地位，提高市场占有率。
（3）利用合资公司的平台，可以在云计算领域拓展更多的信息源和合作机会，推动公司与行业内企业的产业战略合作与人才聚集；借助国家政策的支持，推动国内云计算产业的自主创新和整合发展，为公司在云计算时代的战略发展布局创造先机。
（4）本次投资有利于将进一步优化公司的产业结构，拓展新的利润增长点，不断提高盈利能力和综合竞争力，实现公司良好的可持续发展，给股东以良好回报。
2、存在的风险及对策
风险因素：
（1）宏观政策变化的风险
云计算产业是国家重点支持的领域，受国家政策推动，云计算市场预计将保持较长时期的高速增长。尽管如此，若国家推动该行业发展的政策力度放缓，或者某些领域、部门在政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将会影响合资公司的发展。
（2）技术风险
由于云计算将提供跨平台，跨操作系统的计算、存储等资源为各种用户服务，面对着极大的计算复杂性和应用复杂性，对技术和方案提出了很高的要求，一旦合资公司对技术和产品（方案）发展趋势做出错误的判断，规划整合整体方案的能力不能及时跟上，便会对公司的发展造成不良影响。此外，截至目前有关标准在国内外尚未明确，对产业的发展和推广应用会有所制约。
（3）市场风险
中国云计算产业具有广阔的前景，其应用涵盖了人类社会的大部分领域，其技术和产品也几乎涵盖了信息技术的所有方向，国内外众多企业正在加快布局,抢占市场。如果合资公司不能有效整合相关资源，准确把握国家政策，迅速占领市场并扩大规模，其竞争优势将被削弱。
（4）管理风险
云计算的运营和管理是新的课题，高水平的技术、运营、投资、管理人才对合资公司的健康发展举足轻重，如果公司的经营团队不能迅速适应业务快速增长的要求以及市场的快速变化，不能在人才吸引、保留和发展上采取有效手段，将直接影响合资公司的经营效率和盈利水平。
（5）财务风险
合资公司初期投资较大，进一步发展需要资金的支持，如果后续资金不能及时到位，将影响合资公司战略计划的实施。
对策：
针对上述风险，合资公司将不断提升自身的综合能力，密切关注产业和市场发展动态，加强对重大前瞻性问题的研究，在适当时机发起设立云计算产业投资基金，深化公司与行业内企业的产业合作与协同，积极推动国内云计算应用环境以及标准、政策法规的建设，促进国内云计算产业的持续繁荣。
六、独立董事的意见
就此次合资，本公司独立董事郝先经先生、周宗安先生发表了独立意见，同意公司的交易行为，认为本项关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
七、备查文件目录
1、本公司第五届董事会第五次董事会决议。
2、本公司与浪潮软件、浪潮山东签署的《合资协议书》。
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
2011年11月25日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2011-036
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于山东证监局对公司
采取责令改正措施决定的
整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）于2011年8月24日起对公司原有部分经营用房出售事项进行了调查，并于近日作出了《关于对浪潮电子信息产业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2011]14号，以下简称“《决定书》”），公司收到《决定书》后2个工作日内进行了披露，并通报了控股股东浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”）。公司接到《决定书》后非常重视，立即组织全体董事、监事和高级管理人员进行了认真的学习讨论，深入分析了问题存在的原因，制定了相应的整改措施。2011年11月25日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。现将整改情况报告如下：
《决定书》指出公司存在以下信息披露不及时、不准确的问题：
“你公司2010年12月8日发布《处置公司部分房产暨关联交易公告》，将你公司位于济南市山大路224号的六处房产出售给山东浪潮数字媒体科技有限公司（你公司大股东控股的子公司），出售价格为4344.56万元。12月27日你公司召开2010年第一次临时股东大会审议通过关于上述事项的议案，出售价格确定为4358.84万元。但根据我局核查情况，你公司上述房产已于2007年被济南市土地储备中心收储，收储价格为4356.97万元，收储合同由浪潮集团有限公司（以下简称浪潮集团）与土地储备交易中心统一签订。2008年9月，你公司将上述房产的房产证注销，2010年12月，你公司将上述房产转让给关联方山东浪潮数字媒体科技有限公司，收到房产出售款4358.84万元。对于上述房产收储及出售事项，你公司在信息披露方面存在披露不及时，披露内容不准确的问题。”
情况说明：
我公司原拥有位于济南市历下区山大路224号地块的六处工业用房（不含土地，以下简称“山大路房产”），房产证号为：济房权证历字第019861号、第019835号、第019834号。该房产为1998年公司设立时发起人浪潮集团投资投入本公司。由于当时该宗土地属国有划拨地，按照国家有关政策法规，土地资产未能进入公司，形成了土地资产和地面资产分离的状况。
2007年初，根据济南市的规划，将对山大路地块实施综合改造开发，济南市土地储备交易中心将对山大路地块进行收储。当时公司尚未落实新的办公场所，尚不具备搬迁的条件，为保障山大路地块收储的正常推进及公司搬迁的顺利过渡，2007年5月，公司与浪潮集团达成如下协议：
1、由于山大路地块的土地使用权及部分地上建筑物为浪潮集团所有，公司同意配合浪潮集团统一进行山大路地块的收储工作，公司同意授权浪潮集团全权代理办理山大路地块房产收储的相关事宜。
2、由于公司尚未落实新的办公场所，尚不具备搬迁的条件，为避免山大路地块收储对公司正常经营造成影响，浪潮集团承诺：山大路地块收储后，浪潮集团将安排下属公司以招拍挂形式重新竞得该地块。浪潮集团保证公司在搬迁至新的办公场所前，公司对山大路房产仍拥有使用权及收益权。
3、公司在搬迁至新的办公场所后3个月内，应履行完毕上市公司相应的内部决策程序，将其位于山大路地块的房产正式转让给浪潮集团或浪潮集团指定的公司，转让价格参照收储价格，并结合当时的评估价值确定。
按照土地管理部门的规定，山大路地块属于现状用地招拍挂，即先走招拍挂程序后拆迁，土地竞得者在完成拆迁后办理山大路地块产权的过户。当时公司理解：在山大路地块执行现状用地招拍挂的过程中，土地竞得者（拆迁人）须对山大路地块的原房产所有人实施拆迁，只有在拆迁人与原房产所有人签署“拆迁补偿协议”之后房产的所有权才发生转移，而公司尚未签订有关“拆迁补偿协议”，并且在山大路房产“转让”之前，公司对山大路房产仍正常进行使用，该房产中部分楼层仍正常对外出租，公司对山大路房产仍拥有使用权及收益权。所以当时公司认为房产证的注销只是进行招拍挂的一个必要手续，公司对该房产的所有权并没有丧失，在将山大路房产“转让”给浪潮集团指定的公司之前其所有权应未发生变化。基于上述理解，在2008年9月山大路房产的房产证注销时，公司没有及时进行信息披露。公司与浪潮集团签订上述协议亦未履行有关审议及披露程序。
2010年12月6日，公司第四届董事会第十九次会议同意以4344.56万元的价格将位于济南市山大路224号的六处房产出售给山东浪潮数字媒体科技有限公司（详见公司2010年编号为2010－037号的“处置公司部分房产暨关联交易公告”）。2010年12月9日，公司第四届董事会第二十次会议同意将山大路房产的出售价格调整为4358.84万元，并将该事项提交公司2010年第一次临时股东大会审议（详见公司2010年编号为2010－041号的“第四届董事会第二十次会议决议公告”）。2010年12月27日，公司2010年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了《处置公司部分房产暨关联交易的议案》（详见公司2010年编号为2010－044号的“2010年第一次临时股东大会决议公告”）。
公司对于山大路房产的处置并未虚构交易，对该交易的会计处理不存在问题，有关专业机构的意见公司近期将进行披露。公司对于处置山大路房产的有关安排，保证公司顺利完成了搬迁，保障了公司过渡期间的正常经营秩序，在处置过程中上市公司及全体股东的利益没有受到损害。
造成上述事项信息披露不及时、披露内容不准确的原因是相关责任人对房地产收储、招拍挂、拆迁等政策法规理解把握不到位，信息披露意识不强、观念淡薄、思想上未引起足够重视。
整改措施：
1、公司董事会接到《决定书》后高度重视，董事长指示要认真对待、全面检查、切实整改。
2、公司组织召开了专门会议，对造成以上事项的原因进行了深刻反思，对相关责任人提出了批评。
3、进一步强化董事会秘书负责信息披露事务，公司经理层及部门经理应增强信息披露意识，树立信息披露观念，在公司经理层及部门经理职责中增加信息披露的职责，将信息披露工作纳入职责范围并进行考核。
4、进行信息披露培训和教育，组织对公司处经理以上干部进行信息披露培训，讲解应披露信息的范围、信息披露的原则和程序，强调了各自在信息披露工作中应负的职责和具体分工。
5、公司信息披露相关责任人今后要加强业务知识的学习，对于信息披露有关事项不能作出准确把握和判断时，应及时向监管部门汇报。
6、根据山东证监局的要求，公司董事长、董事会秘书将参加山东证监局近期组织的培训。
整改责任人：公司董事长
公司及全体董事将严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等规章的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保在今后的信息披露工作中不再发生类似事件。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十五日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2011-037
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开2011年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2011年12月13日下午2：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月12日15:00 至2011年12月13日15:00期间的任意时间。
3、会议地点：济南市浪潮路1036号A05南楼101会议室。
二、会议审议事项
1、关于审议对外投资的议案。
以上议案已在2011年11月25日召开的第五届董事会第五次会议上审议通过。
三、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
四、出席会议的对象
出席会议的股权登记日：2011年12月6日
1、截止2011年12月6日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
五、参加现场会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2011年12月12日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部
六、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360977 投票简称：浪信投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
| 议案名称 | 对应申报价格 | |
| 总议案 | 表示对以下所有议案统一表决 | 100.00 |
| 一 | 关于对外投资的议案。 | 1.00 |
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则
如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（100元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。如先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
如对议案中所有子议案意见相同，可一次性选择议案（如2.00元）投票表决，否则应对各子议案逐项表决。如先对一项或多项子议案投票表决，再对议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未投票表决的子议案以对议案的表决意见为准；如先对议案投票表决，再对一项或多项子议案投票表决，则以议案的投票表决意见为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月12日15:00 至12月13日15:00期间的任意时间。
七、投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、在计票时，对于有多项议案或子议案而仅对其中一项或几项进行了投票
的情形，未投票议案视为弃权；
5、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
八、其他事项
联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－85106222
邮政编码：250101
联系人：谢兵兵
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十五日
附件一：授权委托书（样式）
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2011年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖印章）：