第三届董事会第四十四次（临时）会议决议公告
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2011-034
四川成发航空科技股份有限公司
第三届董事会第四十四次（临时）会议决议公告
重要提示：成发科技董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年11月25日，公司第三届董事会第四十四次（临时）会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2011年11月21日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。
本次会议符合公司法和公司章程的规定，与会董事以传真表决的方式通过以下决议：
一、会议审议并通过了关于对股东提名的下届董事人选进行程序性、合规性审核的议案。以下董事候选人符合程序性、合规性要求，同意提交下次股东大会选举，具体表决情况如下：
（一）董事候选人情况：
1、陈锦，9票赞成，0票否决，0票弃权，0票回避；
2、蒋富国，9票赞成，0票否决，0票弃权，0票回避；
3、王旭东，9票赞成，0票否决，0票弃权，0票回避；
4、陈育培，9票赞成，0票否决，0票弃权，0票回避；
5、贾东晨，9票赞成，0票否决，0票弃权，0票回避；
6、王海平，9票赞成，0票否决，0票弃权，0票回避；
7、李金亮，9票赞成，0票否决，0票弃权，0票回避。
（二）独立董事候选人情况：
1、曾永林，9票赞成，0票否决，0票弃权，0票回避；
2、贾小梁，9票赞成，0票否决，0票弃权，0票回避；
3、吴光，9票赞成，0票否决，0票弃权，0票回避。；
二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议修订《公司章程》的议案，同意对公司章程作如下修改，并同意提交下次股东大会审议：
章程原文
第一百六十条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设1至4名副总经理和1名财务负责人。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
修改为：
第一百六十条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名和1名财务负责人。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
三、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议召开2011年第一次临时股东大会的议案。
附件：1、董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十五日
附件1：董事候选人简历
陈锦简历
陈锦，男，1956年5月出生，现年55岁，博士，中共党员，研究员级高级工程师。1998年12月至2009年5月，任成发集团董事、副总经理，2005年至2009年5月，兼任成发航机党委书记；1993年至2009年先后任四川省青年科学家联合会副主席、四川省机械工程学会副理事长、四川省科协企业事业会副理事长、四川省航空质量学会理事长、副理事长；2009年6月至2011年6月，任西安动力控制有限责任公司党委书记；2011年6月至今，任成发集团董事长、总经理；2000年1月至今，任公司董事。
蒋富国简历
蒋富国，男，1968年10月出生，现年43岁，硕士，中共党员，高级会计师。1998年1月-2008年5月，任西安安泰叶片技术有限公司财务信息部经理；2008年6月-2008年8月，任西安航空发动机（集团）有限公司计划处副处长；2008年9月-2011年2月，任西安航空动力股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长；2011年3月至今，任中航发动机控股有限公司资本运营部部长。
王旭东简历
王旭东，男，1954年9月出生，现年57岁，大学本科，中共党员，高级经济师。1979年1月参加工作，1979年1月—1979年9月在四川省宜宾县金坪供销社工作，1979年9月—1983年7月在四川财经学院金融系就读，1983年7月—1984年12月在人民银行云南省分行信贷处工作，1985年1月—2000年3月在工商银行四川省分行计划处任科长，2000年3月至今在中国华融资产管理公司成都办事处债权部、资产管理三部、股权管理部工作，现任高级经理。
陈育培简历
陈育培，男，1957年4月出生，现年54岁，研究生，中共党员，一级高会。1997年12月任成发集团董事、副总经理、总会计师，2005年6月至今任成发集团董事会董事、副总经理、总会计师、董事会秘书；2000年1月至今任公司监事会主席。
贾东晨简历
贾东晨，男，1960年10月出生，现年51岁，硕士研究生，中共党员，研究员级高级工程师。2002年12月至2006年6月先后任沈阳黎明航发（集团）有限责任公司副总经理、总工程师、技术中心主任，2006年6月至2008年1月任沈阳黎明航发（集团）有限责任公司董事、副总经理、总工程师兼技术中心主任，2008年1月至今任沈阳黎明航发（集团）有限责任公司董事、副总经理；2007年1月至今任公司董事。
王海平简历
王海平，男，1954年8月出生，现年57岁，本科，中共党员，研究员级高级经济师。1999年7月至2008年10月任中国航空工业第二集团公司资产企业管理部副部长，2008年11月至今任中国航空工业集团公司资产管理事业部纪检组长，2002年至2010年任成发集团董事，2000年至今任哈尔滨东安动力机械股份有限公司监事，2004年至2011年7月任哈尔滨航空工业股份有限公司监事，2004年至2011年8月任艾维克酒店监事会主席；2000年1月至今，任公司董事。
李金亮简历
李金亮，男，1966年12月生，现年45岁，汉族，中共党员，硕士。历任江苏省针棉制品进出口（集团）公司财会科核算员、总账会计、财务部副经理；南京双龙保税仓有限公司副总经理；江苏汇鸿国际集团有限公司资产财务部总经理助理；江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司董事、副总经理、总经理、党委副书记；华泰证券股份有限公司监事长；中国五矿化工商会柠檬酸分会副理事长；2004年2月至今，任江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司董事长；2007年3月至今，任江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司党委书记；2007年11月至今，任江苏汇鸿国际集团总裁助理；1999年11月至今，任中共江苏省委“333工程”第三层次培养对象；2002年4月至今，兼任中国五矿化工商会柠檬酸分会理事长；2009年8月至今，兼任中国食品土畜进出口商会副会长。
附件2：独立董事候选人简历
曾永林简历
曾永林，男，1965年11月出生，现年46岁，汉族，中共党员，硕士，注册会计师，高级会计师。1986年7月-1990年3月，任铁道部第二工程局财务处助理会计师；1990年4月-1993年7月，任铁道部第二工程局杭州指财务科副科长、科长；1995年9月-1999年11月，任铁道部第二工程局第四工程处总会计师；1999年12月-2001年7月，任中铁二局集团公司财会部部长；2001年8月-2007年8月，任中铁二局股份有限公司总会计师、证券事务代表；2007年8月至今，任中铁二局股份有限公司副总经理、总会计师。
贾小梁简历
贾小梁，男，1957年6月出生，现年54岁，汉族，中共党员，研究生。1988年10月-1988年11月，任北京市体改委科员；1988年12月-1991年，任国家体改委企业司副处长、处长、助理巡视员；2003年3月-2008年8月，任国务院国资委企业改革局副局长；2008年9月至今，任职于中国国际金融有限公司投资银行委员会；2011年6月至今，任四川长虹股份有限公司独立董事；2011年7月至今，任中材科技股份有限公司独立董事。
吴光简历
吴光，男，1958年4月出生，现年53岁，汉族，中共党员，博士。1998年6月-2004年5月，任西南交通大学教授、博导、教务处长、校学术委员会委员、软件学院院长、生物工程系主任；2004年6月-2005年2月，任西南交通大学教授、博导、校学术委员会委员、政策法规所所长、软件学院院长；2005年3月至2008年，任成都大学校长；2008年至今，任西南交通大学教授、博导。
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2011-035
四川成发航空科技股份有限公司
独立意见公告
重要提示：成发科技董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
作为四川成发航空科技股份有限公司的独立董事, 我们参加了公司于2011年11月25日召开的第三届董事会第四十四次（临时）会议。根据有关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们对本次会议中“关于对股东提名的下届董事人选进行程序性、合规性审核的议案”发表以下意见：
根据《公司法》、《公司章程》规定，公司上届董事会董事、单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上股东可以提名董事候选人；公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
按照股东提名，并经董事会提名委员会2011年度第二次（临时）会议对各候选人任职资格审议并通过，本次董事会换届的提名人及候选人情况如下：
一、成发集团提名董事候选人陈锦、蒋富国、王旭东、陈育培、贾东晨、王海平，提名独立董事候选人曾永林、贾小梁、吴光；
二、江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司提名董事候选人李金亮。
以上提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，被提名董事符合《公司法》、《公司章程》的任职资格及任职条件，独立董事任职资格及任职条件同时符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》要求。
我们认为，以上事项符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定。我们对以上事项表示同意。
独立董事：黄庆、彭韶兵、刘勇谋
二○一一年十一月二十五日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2011-036
四川成发航空科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
四川成发航空科技股份有限公司第三届监事会第二十一次（临时）会议于2011年11月25日上午在成都市新都区成发工业园118号大楼会议室召开。本次会议通知于2011年11月21日发出，外地监事以传真方式发出，本地监事直接递交。会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议符合公司法和公司章程的规定。会议审议并通过了关于对股东提名的下届监事人选进行程序性、合规性审核的议案。以下监事候选人符合程序性、合规性要求，同意提交下次股东大会选举，具体表决情况如下：
一、孙岩峰，3票赞成，0票否决，0票弃权；
二、晏水波，3票赞成，0票否决，0票弃权。
附件：监事候选人简历
四川成发航空科技股份有限公司监事会
二○一一年十一月二十五日
附件：监事候选人简历
孙岩峰简历
孙岩峰，男，1963年11月生，现年47岁，汉族，中共党员，硕士。
历任航天部一院七○三所一室工程师；航空发动机总公司军转民项目管理工程师；航空工业总公司发动机局大发处型号管理负责人、高级工程师；国防科工委系统三司发动机处、调研员、副处长；中国一航发动机事业部副总裁；中航工业发动机经营计划部部长；中航发动机有限责任公司总经理助理；中航发动机控股有限公司总经理助理；2011年5月至今担任中航工业成发党委书记、董事。
晏水波简历
晏水波：男，1964年09月生，现年46岁，汉族，中共党员，大学本科。
历任成都发动机（集团）有限公司5车间工艺员、工艺室副主任、工艺室主任、车间主任助理；成发集团四厂厂长助理、四厂副厂长；成发集团一厂厂长；新星股份公司总经理助理、新星股份公司总经理；成发集团副总工程师、成发航机副总经理（兼）、技术中心常务副主任（兼）；成发集团总经理助理、型号办主任；2010年12月 至今担任成都发动机（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2011-037
四川成发航空科技股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟于2011年12月12日（星期一）上午9:30在成都召开公司2011年第一次临时股东大会，本次会议审议以下事项：
一、关于审议“选举公司第四届董事、监事”的议案；
二、关于审议修订《公司章程》的议案。
上述提交股东大会审议的议案，已经公司第三届董事会第四十四次（临时）会议及第三届监事会第二十一次（临时）会议审议通过。
本次股东大会股权登记日为2011年12月8日。
出席会议的对象：股权登记日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可委托代理人出席。
出席会议登记方法1）法人股东持营业执照复印件、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
会议登记时间：2011年12月9日早8:00到中午12：00，下午2：00到下午5:00。
会期半天，会议食宿费用自理。
会议报到地点：成都市新都区成发工业园成发科技办公室
联系人：郑玲 郑云燕
联系电话：028-89358665 028-89358661
传 真：028-89358615
公司电子邮件：board@scfast.com
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川成发航空科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户卡号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
对某项议案同意、反对、弃权的具体指示，不作具体指示的视为代理人可以按自己的意愿投票。
法人授权委托书加盖法人印章有效。
回 执
截止2011年12月8日，我单位（个人）持有四川成发航空科技股份有限公司股票×××股，拟参加公司2011年第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东签名（盖章）：
2011年 月 日