股票代码：600666    股票简称：西南药业   编号：临2011-021

  西南药业股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2011年第二次临时股东大会会议通知于2011年11月4日发出，会议于2011年11月25日在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表7人，代表股份105,383,736股，占公司总股本290,146,298股的36.32％，均为无限售条件的流通股。公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长李标先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

  二、提案审议情况

  1、审议关于更换公司董事的议案

  具体表决结果如下：同意《关于更换公司董事的议案》的票数为105,383,736股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

  2、审议关于公司与昆仑金融租赁有限责任公司开展融资租赁的议案

  具体表决结果如下：同意《关于公司与昆仑金融租赁有限责任公司开展融资租赁的议案》的票数为105,383,736股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

  3、审议关于公司为重庆桐君阁股份有限公司借款提供担保的议案

  具体表决结果如下：同意《关于公司为重庆桐君阁股份有限公司借款提供担保的议案》的票数为18,586股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

  4、审议关于修改《公司章程》的议案

  具体表决结果如下：同意《关于修改公司章程的议案》的票数为105,383,736股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定：召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、西南药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

  2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西南药业股份有限公司董事会

  二O一一年十一月二十五日

  股票代码：600666    股票简称：西南药业   编号：临2011-022

  西南药业股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议通知于2011年11月15日发出，会议于2011年11月25日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人，实到15人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

  审议并一致通过《西南药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会[2011]30号）的规定，公司重新修订了《西南药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  西南药业股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年十一月二十五日