证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2011- 037

  嘉凯城集团股份有限公司

  第四届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2011年11月19日发出通知，11月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张德潭先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于设立基金管理公司的议案》。

  根据公司设立住宅投资房地产基金的战略思路，拟由上海凯思达股权投资有限公司（本公司控制其100%的股份）独资设立有限责任公司，作为基金的GP。具体情况如下：

  公司名称：上海凯睿嘉富投资咨询有限公司（以工商部门登记为准 ）

  股东组成：上海凯思达股权投资有限公司100%全资

  注册资本：1000万元人民币

  业务范围：资产管理、股权投资管理、投资咨询等

  注册地址：上海市静安区

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

  二、审议通过了《关于设立项目公司的议案》。

  本公司于此前通过竞拍获得湖州龙溪港D 地块土地的使用权。根据该地块投标的要求以及公司对该地块的开发安排，拟由湖州嘉业房地产开发有限公司（本公司控制其98.8%的股份）全资注册成立项目公司，基本情况如下：

  公司名称：湖州龙溪港房地产开发有限公司（以工商部门登记为准 ）

  注册资本：2000万元人民币

  业务范围：房地产开发与经营等。

  注册地址：浙江省湖州市

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

  嘉凯城集团股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月二十五日