证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2011-044

  债券代码:126009 债券简称:08赣粤债

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2011年11月25日以通讯表决方式召开。本次会议于2011年11月15日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事13人，实际收回有效表决票13张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

  修订稿详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》。

  为解决公司资金缺口、改善现有债务结构，降低融资成本，根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司拟发行单只不超过30亿元债务融资工具，发行方案如下：

  （一）融资品种：非公开定向债务融资工具；

  （二）发行规模：不超过人民币30亿元；

  （三）发行期限：五年以内期限或组合;

  （四）发行利率：由发行当时的市场定价确定;

  （五）发行对象：全国银行间市场机构投资者；

  （六）募集资金投向:主要用于公司投资项目的资本开支、偿还原有债务及补充营运资金。

  董事会授权董事长根据公司需要以及市场条件，决定发行时机、具体条款以及其他相关事宜。

  表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于对昌九高速通远段进行改扩建试验的议案》。

  为了探索和积累高速公路拓宽改造建设经验，为公司改扩建提供技术支撑，公司拟对昌九高速通远段进行改扩建试验。本项目起自九江县马回岭茶林场，终于九瑞高速公路南端连接处，试验路段全长10.11公里，采用分离加宽双向8车道的隧道方案进行改扩建建设。

  项目投资估算为103,640万元（最终结果以发改委批准的为准），结合本项目的实际情况，试验项目建设资金的25%由公司自筹，其余75%采用向国内银行申请贷款等融资方式解决。

  表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

  2011年11月25日