证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2011-032

  武汉高德红外股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于2011年11月18日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2011年11月25日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决7人，实际参加表决7人，会议由董事会召集、董事长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理备案制度>的议案》。

  修订后的《内幕信息及知情人管理备案制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于公司向汉口银行申请人民币1.5亿元授信额度的议案》。

  鉴于公司与汉口银行的评级授信已经到期，同意公司再次向汉口银行申请人民币1.5亿元综合授信净信用额度，期限一年。由武汉市高德电气有限公司作为连带责任保证人。

  本授信协议生效日起，原授信项下的具体业务尚有未清偿余额的，自动纳入本协议项下，直接占用本授信额度。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  武汉高德红外股份有限公司董事会

  二〇一一年十一月二十五日