股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2011－015

  南京银行股份有限公司第六届董事会

  第四次会议决议公告暨关联交易公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京银行股份有限公司第六届董事会第四次会议于二○一一年十一月二十五日召开。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事13人，实到投票董事13人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

  关于审议关联方南京栖霞建设股份有限公司2亿元人民币关联交易预计额度的议案

  同意12票；弃权0票；反对0票（关联董事徐益民先生回避该议案表决）

  该关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

  1、关联交易概述

  南京栖霞建设股份有限公司向我公司申请授信额度2亿元人民币，主要用于经济适用房项目的施工建设，由南京栖霞建设集团有限公司出具连带责任保证承诺函，期限2年。

  2、关联方介绍

  南京栖霞建设股份有限公司成立于1999年12月，是国家一级资质房地产开发企业、中国房地产著名品牌企业和核准制下中国房地产行业的首家上市企业，目前在我公司信用评级为AAA级。南京栖霞建设股份有限公司于2002年3月28日在上海证券交易所上市，股票简称“栖霞建设”，股票代码：“600533”，现总股本为10.5亿股。主要经营范围为住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务；新型住宅构配件、建筑材料、装潢材料生产、加工、销售；国内贸易（专项审批项目等领取许可证后方可经营）；投资兴办实业；教育产业投资等。

  截止2011年6月，南京栖霞建设股份有限公司总资产74.96亿元，总负债44.26亿元，所有者权益30.70亿元，资产负债率59.04%，营业总收入4.75亿元，净利润1.51亿元。

  3、 关联交易的定价政策以及本次关联交易对公司的影响情况

  上述关联交易遵循了市场定价的原则，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

  4、 独立董事意见

  公司给予南京栖霞建设股份有限公司授信额度2亿元人民币的事项符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司章程、《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他内部制度有关规定，履行了相应的审批程序。不存在由于重大关联交易给其他股东合法利益造成损害的情形，具备公允性。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司董事会

  二○一一年十一月二十五日