证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2011-053

四川广安爱众股份有限公司

2011年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开及出席情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股东大会现场会议于2011年11月25日上午在公司四楼会议室召开。会议通知于2011年11月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上以公告形式发出。本次会议采取现场投票的方式进行，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数5人，代表股份234967758股，占公司总股本的39.63%。

本次会议由公司董事长罗庆红主持，董事会秘书余正军出席会议，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了本次会议，四川英捷律师事务所田原律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

（1）选举罗庆红先生为公司第四届董事会董事；

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
234967758	100.00%	0	0.00%	0	0.00％	是

（2）选举袁晓林先生为公司第四届董事会董事；

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
234967758	100.00%	0	0.00%	0	0.00％	是

（3）选举陈运海先生为公司第四届董事会董事；

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
234967758	100.00%	0	0.00%	0	0.00％	是

（4）选举余正军先生为公司第四届董事会董事；

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
234967758	100.00%	0	0.00%	0	0.00％	是

（5）选举何非先生为公司第四届董事会董事；

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
234967758	100.00%	0	0.00%	0	0.00％	是

（6）选举段兴普先生为公司第四届董事会董事；

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
234967758	100.00%	0	0.00%	0	0.00％	是

（7）选举邱煜功先生为公司第四届董事会董事；

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
234967758	100.00%	0	0.00%	0	0.00％	是

（8）选举马永强先生为公司第四届董事会独立董事；

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
234967758	100.00%	0	0.00%	0	0.00％	是

（9）选举王之钧先生为公司第四届董事会独立董事；

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
234967758	100.00%	0	0.00%	0	0.00％	是

（10）选举冯科先生为公司第四届董事会独立董事；

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
234967758	100.00%	0	0.00%	0	0.00％	是

（11）选举何绍文先生为公司第四届董事会独立董事

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
234967758	100.00%	0	0.00%	0	0.00％	是

2、逐项审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

（1）选举欧春生先生为公司第四届监事会非职工监事；

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
234967758	100.00%	0	0.00%	0	0.00％	是

（2）选举文汇锋先生为公司第四届监事会非职工监事；

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
234967758	100.00%	0	0.00%	0	0.00％	是

（3）选举杨晓玲女士为公司第四届监事会非职工监事。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
234967758	100.00%	0	0.00%	0	0.00％	是

第四届监事会成员包括上述三位监事与职工监事王小林先生、杜全虎先生。

3、审议通过了《关于为控股子公司岳池电力、岳池水务、德宏燃气贷款提供担保的议案》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
234967758	100.00%	0	0.00%	0	0.00％	是

4、审议通过了《关于调整2011年度日常关联交易预案的议案》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
92372570	100.00%	0	0.00%	0	0.00％	是

关联股东四川爱众投资控股集团有限公司、四川广安花园制水有限公司回避表决。

5、审议通过了《关于核销应收款项坏帐的议案》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
234967758	100.00%	0	0.00%	0	0.00％	是

三、律师见证情况

公司聘请的四川英捷律师事务所田原律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字的股东大会会议决议；

（二）经四川英捷律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

四川广安爱众股份有限公司董事会

二0一一年十一月二十五日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2011-054

四川广安爱众股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2011年11月18日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2011年11月25日上午在公司四楼会议室召开。根据《公司章程》和《2011年第三次临时股东大会会议决议》，全体董事推荐董事罗庆红先生主持本次会议。董事袁晓林先生、陈运海先生、余正军先生、何非先生、邱煜功先生、段兴普先生、马永强先生、王之钧先生、冯科先生、何绍文先生出席了会议，会议应到董事11名，实到董事11 名。公司监事及相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

全体董事选举罗庆红先生为公司董事长、法定代表人。

表决结果： 11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》

根据董事长罗庆红先生提名，同意聘任陈运海先生为公司总经理；何非先生为公司董事会秘书；刘雪林先生为公司证券事务代表。

表决结果： 11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》

战略委员会：罗庆红（董事）、段兴普（董事）、王之钧（独立董事）、冯科（独立董事），主任委员：罗庆红（董事）；

薪酬与考核委员会：王之钧（独立董事）、邱煜功（董事）、马永强（独立董事），主任委员：王之钧（独立董事）；

审计委员会：马永强（独立董事）、袁晓林（董事）、冯科（独立董事）、王之钧（独立董事）、何绍文（独立董事），主任委员：马永强（独立董事）。

表决结果： 11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理陈运海先生提名：

同意聘任余正军先生为公司常务副总经理；

同意聘任隋红女士为公司副总经理；

同意聘任曾义先生为公司副总经理；

同意聘任金晟先生为公司副总经理；

同意聘任贺图林先生为公司副总经理兼财务总监。

表决结果： 11票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事马永强、王之钧、冯科、何绍文先生，根据《公司法》、中

国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《独立董事工作规则》等有关规定，仔细阅读了公司董事会提供的有关资料，会前发表了《关于公司董事会聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告

四川广安爱众股份有限公司董事会

二0一一年十一月二十五日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2011-055

四川广安爱众股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2011年11月18日发出书面通知，11月25日以现场会议方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议以记名投票表决方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过认真审议，通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，会议选举王小林先生为公司第四届监事会主席。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

             四川广安爱众股份有限公司监事会

                二0一一年十一月二十五日