证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2011—26

  江西中江地产股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西中江地产股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2011年11月17日以书面形式发出，会议于2011年11月25日召开，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，传真表决通过了以下决议：

  1、《关于修订〈公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

  此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  根据中国证监会2011年10月25日颁发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（[2011]30 号）及江西证监局2011年11月9日印发的赣证监发[2011]234号《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》，公司现对《江西中江地产股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》重新进行了修订，修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

  特此公告。

  江西中江地产股份有限公司

  董事会

  2011年11月25日