证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2011-031

  福建发展高速公路股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议

  决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月18日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2011年11月25日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经全体董事认真审议，会议以通讯表决方式通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  福建发展高速公路股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十一月二十五日