股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2011—09号

  西藏天路股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2011年11月24日（星期四）以通讯方式召开。会议通知以书面方式在规定的时间内发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真形式表决，一致审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的提案》。

  截止2011年11月，公司共承建27个公路工程项目，其中，续建工程14个，新建工程13个。为确保各工程项目顺利开展并按期完工，公司仍需投入大量资金缓解流动资金压力。因此，公司拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款6000万元（陆仟万元整）,贷款期限为叁年。此笔贷款为信用贷款，在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷款项。

  特此公告

  西藏天路股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年十一月二十六日