五届十一次董事会决议公告
暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2011-027
长江投资实业股份有限公司
五届十一次董事会决议公告
暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司五届十一次董事会议于2011年11月28日(星期一) 上午以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于长江投资公司继续为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》。
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
同意本公司控股子公司上海长发国际货运有限公司与国际航协签署《货运销售代理协议》（以下简称“代理协议”），并由国际航协在中国实施代理人计划的指定担保机构中航鑫港担保有限公司为代理协议提供保证担保，向国际航协出具《不可撤销的担保函》，承担最高担保额度为300万元人民币，期限为3年（自2012年1月1日起至2014年12月31日止）。同时由本公司继续向中航鑫港担保有限公司提供连带责任担保，并签署反担保函。本项议案提请股东大会审议通过。（详细内容请见《关于长江投资公司继续为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的公告》）
二、审议通过了《关于长江投资公司继续为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》。
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
同意公司控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司在与好享购物有限公司《省内物流配送项目合同书》履行过程中，由本公司继续为该配送项目的履行承担连带保证责任，担保金额为1000万元人民币，担保期限自2012年1月1日起，至2012年12月31日。本项议案提请股东大会审议通过。（详细内容请见《关于长江投资公司继续为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的公告》）
三、审议通过了《关于召开长江投资公司2011年第三次临时股东大会的议案》。
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
公司定于2011年12月14日（星期三）上午9：30在上海闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开长江投资公司2011年第三次临时股东大会。会议有关事宜安排如下：
（一）会议审议如下议案：
1、审议《关于长江投资公司继续为上海长发国际货运公司提供信用担保的议案》；
2、审议《关于长江投资公司继续为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》。
（二）会议出席对象：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡在2011年12月7日（星期三）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。
（三）本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）；
2、登记时间： 2011年12月9日（星期五）上午9:00－11:00，下午14:00－16:00；
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海维一软件有限公司；
4、联系电话：021-52383321；
交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；
5、公司联系地址：上海闵行区光华路888号长江投资公司董秘办公室
6、联系电话：021-68407009、021-68407032
7、传 真：021-68407010 邮政编码：200122
8、联 系 人：朱 联、俞 泓
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2011年11月29日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2011-028
关于长江投资公司
继续为上海长发国际货运有限公司
提供货运销售代理反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海长发国际货运有限公司（下称“长发国际货运公司”）。
● 担保事项：中航鑫港担保有限公司（下称：“中航鑫港”） 为本公司控股子公司长发国际货运公司履行《货运销售代理协议》（以下简称“代理协议”）提供保证担保，承担最高担保额度为300万元人民币。同时由本公司向中航鑫港提供承担连带责任担保，并签署反担保函。
● 本次担保属于反担保。
● 截至目前为止，本公司发生的对控股子公司担保累计为35,960万元人民币，已达到或超过最近一期经审计净资产的50%，不存在逾期担保的现象。
一、担保情况概述
长江投资公司五届十一次董事会议于2011年11月28日(星期一)以通讯方式召开，会议应到董事9名，出席董事9名。会议审议通过了《关于长江投资公司继续为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》。
为取得并保持国际航空运输协会（以下简称“国际航协”）在中国实施代理计划中的代理人认可资格，本公司控股子公司上海长发国际货运有限公司（以下简称“长发国际货运公司”）之前已与国际航协签署《货运销售代理协议》（以下简称“代理协议”）。现因原协议到期需续签，根据国际航协要求，由其在中国实施代理人计划的指定担保机构中航鑫港担保有限公司为代理协议继续提供保证担保，期限为3年（自2012年1月1日起至2014年12月31日止）。同时由本公司向中航鑫港担保有限公司承担连带责任反担保，并签署反担保函。
二、被担保人基本情况：
公司名称：上海长发国际货运有限公司
注册住所：上海市浦东世纪大道1500号901C室
法定代表人：奚 政
注册资本：人民币3000万元
企业类型：有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号：310115000356757
经营期限：自1996年8月27日至2026年8月26日
经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包
括：揽货订舱仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关报验保险、相关的短途运输服务及咨询业务，办理国际快递（不含私人信函）业务，普通货物运输，货运代理，国内贸易（除专项规定），从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务。
上海长发国际货运有限公司系本公司控股子公司，公司持有其96.67%的股权，截至2011年9月30日，该公司资产总额：105,338,814.42元，负债总额：56,581,200.97元，归属于母公司的净资产： 48,757,613.45 元，归属于母公司的净利润：2,471,288.22元。（未经审计）
三、反担保的担保范围包括：（1）中航鑫港担保有限公司按国际航协《索赔通知》向国际航协支付的担保金；（2）因长发国际货运公司违约给中航鑫港担保有限公司造成的其他经济损失；（3）中航鑫港担保有限公司向国际航协实际履行担保责任后，或长发国际货运公司违反协议约定造成中航鑫港担保有限公司损失后，中航鑫港担保有限公司有权首先以保证金抵偿其损失，并就不足部分向长发国际货运公司追偿。
四、董事会意见：
公司董事会认为：本次反担保是根据国际航空协会的相关规定，指定由中航鑫港为长发国际货运公司提供担保，在此基础上由本公司为其提供担保；此次担保为经营空运货运业务所必须，为保证所属企业及其分公司的航空运输销售代理业务的正常运行，董事会同意本公司为长发国际货运提供反担保；
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至目前，本公司对控股子公司的担保累计数量为35,960万元，不存在逾期担保的现象。因本公司对控股子公司的担保累计数额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《公司章程》第四十一条第一款，本项担保议案提请股东大会审议通过。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2011年11月29日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2011-029
关于长江投资公司继续为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称
“陆交中心”）
● 担保事项：为保证陆交中心与好享购《省内物流配送项目合同书》履行过程中，好享购代收货款的安全，本公司为陆交中心债务的履行承担连带保证责任，担保金额为1000万元人民币。
● 本次不存在反担保
● 截至目前为止，本公司发生的对外担保累计为35,960元人民币，本公司对外（包括控股子公司）担保总额，已达到或超过最近一期经审计净资产的50%，不存在逾期担保的现象。
一、担保情况概述
长江投资公司五届十一次董事会议于2011年11月28日(星期一)以通讯方式召开，会议应到董事9名，出席董事9名。会议审议通过了《关于为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》。
上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）系本公司控股子公司，该公司作为好享购物有限公司（以下简称“好享购”）的物流配送商之一，双方已于之前签定了《省内物流配送项目合同书》及相关地区配送协议的附件，好享购将委托陆交中心在江苏省内进行运输、配送、退换货、代收货款等物流配送业务。
现因原协议到期需续签，为保证陆交中心与好享购《省内物流配送项目合同书》履行过程中，好享购代收货款的安全，本公司继续为陆交中心债务的履行承担连带保证责任，担保金额为1000万元人民币，担保期限自2012年1月1日起，至2012年12月31日。
二、被担保人基本情况：
公司名称：上海陆上货运交易中心有限公司
注册住所：上海市普陀区金迎路718号
法定代表人：居亮
注册资本：人民币23,675万元
企业类型：有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号：310107000447655
经营期限：自2005年7月25日至2035年7月24日
经营范围： 普通货运，陆上货物运输信息发布，货运信息咨询，货运代理，物流专业的技术服务、技术咨询，仓储（除专项），货物装卸（除港口），房屋设备租赁（除金融租赁），广告设计、制作、自有媒体发布，电脑图文制作、商务咨询（除经纪）。
公司沿革: 陆交中心成立于2005年7月25日，该公司由西北物流公司和长江经济联合发展（集团）股份有限公司共同投资组建。注册资本为人民币700万元人民币。2005年10月公司三届九次董事会通过了向长发集团收购陆交中心42.86%股权的议案，之后陆交中心又于06年2月因发展需要进行了增资扩股，从原注册资本700万元增资至1000万元，增资额300万元全部由本公司投入，西北物流公司放弃优先受让权，增资后本公司占陆交中心股份总数为60%。2006年4月，鉴于上海陆上货运中心项目已成为上海市工商领域2006年现代物流重点推进项目之一，公司为了满足其发展需求，同意陆交中心采取增资扩股方式将注册资本从原1000万元扩股到5000万元，长江投资公司以现金增资的方式按同比例增资2400万元，共计投入3000万元，仍占总股本的60%。西北物流公司在2006年6月30日前对该公司进行了增资。增资后，陆交中心的注册资本为6100万元，本公司占49.18%的股权。2007年1月26日，公司向西北物流公司受让陆交中心45.82％的股权，本次股权受让后，本公司共拥有陆交中心95.00％的股权。2009年长江投资非公开发行股票募集资金17575万元，单方面对陆交中心公司进行增资，将陆交中心公司注册资本从6,100万元增至23675万元，本公司占98.71%股份，西北物流公司占1.29%股份。2011年9月21日, 本公司通过在上海联合产权交易所挂牌方式转让陆交中心20%股权，该项股权转让完成后，本公司将占陆交中心78.71%的股份，上海同盛投资（集团）有限公司占20%股份，西北物流公司占1.29%股份。
截至2011年6月30日，该公司资产总额：340497500.53元，负债总额： 124,650,191.27 元，归属于母公司的净资产： 215,847,309.26 元，归属于母公司的净利润-7,835,218.20 元。（未经审计）
三、董事会意见：
公司董事会考虑到其目前的发展情况，为保证被担保方经营业务的正常运行，同意公司为下属控股子公司陆交中心提供相应的担保，但希望公司将责任风险控制在合理范围。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至目前，本公司对控股子公司的担保累计数量为35,960万元，不存在逾期担保的现象。因本公司对控股子公司的担保累计数额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《公司章程》第四十一条第一款，本项担保议案提请股东大会审议通过。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2011年11月29日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2011-030
关于长江投资公司控股子公司
上海陆上货运交易中心有限公司
股权转让及增资的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年9月21日，上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称“同盛集团”）以人民币16,099万元价格在上海联合产权交易所摘牌受让了上海陆上货运交易中心有限公司的股权，并签订了《增资协议》。（详细内容详见2011年10月26日上海证券报《长江投资公司关于受让西北物流公司拥有的陆交中心部分股权及同盛集团公司对陆交中心进行单方面增资的进展情况公告》）
目前本项股权转让及增资事项已完成工商变更登记，目前陆交中心的注册资本金由人民币23675万元增至人民币26000万元，本公司占陆交中心72.8462%股份，同盛集团占27.1538%股份。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2011年11月29日