证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2011-023

  广州市鸿利光电股份有限公司

  关于召开2011年第三次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市鸿利光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-022）。由于工作人员疏忽，公告中“授权委托书”议案内容披露有误，“授权委托书”中议案“《审议关于公司2010年度利润分配方案的议案》”不属于公司2011年第三次临时股东大会的审议事项,由此给各位投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。现将披露有误的内容更正如下：

原披露内容：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州市鸿利光电股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	审议关于公司2010年度利润分配方案的议案

委托人签名(盖章)：

委托人证照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

更正后内容：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州市鸿利光电股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	关于部分使用超募资金扩建广州花都光电子基地工业性厂房的议案

委托人签名(盖章)：

委托人证照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

除上述内容更正外，原《公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》中股东大会召开的时间、召开的地点等内容保持不变。

后附更正后：授权委托书。

特此公告。

广州市鸿利光电股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十八日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州市鸿利光电股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	关于部分使用超募资金扩建广州花都光电子基地工业性厂房的议案

委托人签名(盖章)：

委托人证照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。