2011年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2011- 026
宁波三星电气股份有限公司
2011年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前不存在增加提案的情况
一、会议召开和出席情况
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股东大会采用现场会议方式召开，现场会议于2011年11月28日上午9:00在公司二楼会议室召开。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共9名，代表公司有表决权的股份数额148,800,000股，占公司总股本的55.73%。会议由董事会召集，由董事长郑坚江先生主持。公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员及聘请的见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
二、议案审议和表决情况
大会审议了列入会议通知中的议案，以现场投票方式进行表决，形成决议如下：
（一）、审议通过了《关于选举王玉龙先生为公司第二届董事会董事的议案》；
同意148,800,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。
（二）、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
同意148,800,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参加表决股东所持有效表决权的0%。
三、律师见证情况
上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。（《上海市锦天城律师事务所关于宁波三星电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会之法律意见书》全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
四、备查文件
1、《宁波三星电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波三星电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告！
宁波三星电气股份有限公司
董 事 会
2011年11月28日
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2011- 027
宁波三星电气股份有限公司
关于重大合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目中标的主要内容
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”） 于2011年11月28日收到中国南方电网有限责任公司2011年一级物资集中采购电表类第11-3-2批项目中标通知书，公司为此项目第一分标、第三分标、第四分标中标人，共中3个包，中标的电能表总数量为212,717只，中标总金额为2,933.33万元。
本次招标共分九个标，其中：第一分标，RS-485接口单相电子式电能表（共4个包）；第二分标，单相感应式长寿命电能表（共2个包）；第三分标，单相载波电子式电能表（共8个包）；第四分标，普通三相电子式电能表（共2个包）；第五分标，三相多功能电能表（共4个包）；第六分标，三相多功能电能表（进口）（共4个包）；第七分标，三相感应式长寿命电能表（共1个包）；第八分标，三相载波电子式电能表（共3个包）；第九分标，0.2级三相多功能电能表（进口）（共2个包）。
本次招标公司中标的电能表总数量为212,717只。其中：第一分标，RS-485接口单相电子式电能表中标数量149,517只；第三分标，单相载波电子式电能表中标数量61,835只；第四分标，普通三相电子式电能表中标数量1,365只。
二、招标方情况介绍
招标方中国南方电网有限责任公司成立于2002年12月29日，经营范围为广东、广西、云南、贵州和海南，负责投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务，参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易与调度；从事国内外投融资业务；自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务，注册资本600亿元。
中国南方电网有限责任公司与本公司不存在任何关联关系。
三、中标对公司的影响
此次中标总金额为2,933.33万元，占公司2010年度营业总收入的1.63%，中标合同的履行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
四、风险提示
公司将按要求与项目单位签订书面合同，待合同签订后公司将及时履行信息批露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司
董 事 会
二○一一年十一月二十八日