证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2011－033

  茂名石化实华股份有限公司

  第八届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次临时会议于2011年11月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2011年11月25日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，9名董事出席本次会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议批准了以下议案：

  一、关于制定《茂名石化实华股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。

  《公司内幕信息知情人登记管理制度》经董事会审议批准后生效，原《公司内幕信息知情人管理制度》自《公司内幕信息知

  情人登记管理制度》生效时废止。

  特此公告。《公司内幕信息知情人登记管理制度》全文同日在巨潮资讯网上公告。

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  二Ο一一年十一月二十九日