证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2011—30号

  上海申华控股股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会今日收到张新民先生提交的辞职函，提出因个人工作原因辞去公司独立董事及董事会下属专业委员会相关职务，公司董事会同意接受其辞呈。董事会谨此向张新民先生在任职公司独立董事及董事会下属审计委员会、薪酬委员会委员期间为公司所做的贡献深表感谢。

  张新民先生辞去公司独立董事之后，公司现有独立董事人数将少于董事总人数的三分之一，根据证监会及《公司章程》相关制度规定，张新民先生的辞职报告将于下任独立董事填补其缺额后生效。

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2011年11月28日