股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2011-012号

江苏悦达投资股份有限公司

董事会决议公告暨召开2011年

第二次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司2011年11月19日以书面形式通知各位董事召开第七届董事会第十五次会议。会议时间：2011年11月 25-26日，会议方式：通讯表决。会议应到董事12人，实际参与表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任杨玉晴先生为公司总裁的议案》

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任杨玉晴先生为公司总裁。

二、审议通过《关于公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司为其下属四家子公司总计提供1.13亿元担保的议案》

同意江苏悦达纺织集团有限公司为其下属四家子公司提供贷款担保，具体为江苏悦达众翔针织印染有限公司提供担保1,650万元，为江苏南纬悦达服装有限公司提供担保250万元，为江苏悦达四维服饰有限公司提供担保400万元，为射阳县银山棉业有限公司提供担保9,000万元。详见公司《对外提供担保的公告》。

该议案须提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》

会议召开时间：2011年12月14日上午10:00

会议召开地点：公司总部6楼会议室

会议方式 ：现场召开

（一）召开会议基本情况

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2011年12月14日上午10:00

会议召开地点：公司总部6楼会议室

（二）会议审议事项

审议《关于公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司为其下属四家子公司总计提供1.13亿元担保的议案》

（三）会议出席对象

1）公司董事、监事及高级管理人员；

2）凡是2011年12月6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

（四）登记方法

1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2011年12月13日下午5：00。

2）登记时间：2011年12月7日到12月13日

上午9：30-11：30，下午3：00-5：00

3）登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼证券部

（五）其他事项

1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。

2）联系电话：0515-88202867

传真： 0515-88334601

联系人：王浩

邮政编码：224002

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

二O一一年十一月二十八日

附件1：简历

杨玉晴，男，1965年8月出生，大学学历，工程师。曾任盐城市拖拉机厂工程师、厂部办公室秘书，江苏悦达投资股份有限公司总裁办公室办事员、副主任、主任，江苏悦达集团有限公司总裁助理。现任本公司副董事长、副总裁（主持工作）。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

序号	项 目	意 见
1	《关于公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司为其下属四家子公司总计提供1.13亿元担保的议案》	同意	反对	弃权

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号：

委托人股票帐户： 委托人持股数：

委托日期：

受托人签名： 受托人身份证号：

注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。

股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2011-013号

江苏悦达投资股份有限公司

对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 担保人：

江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“悦达纺织公司”），本公司持有其100%股权。

● 被担保人：

江苏悦达众翔针织印染有限公司（以下简称“悦达众翔公司”）、江苏南纬悦达服装有限公司（以下简称“南纬悦达公司”）、江苏悦达四维服饰有限公司（以下简称“悦达四维公司”）、射阳县银山棉业有限公司（以下简称“银山棉业公司”）。

● 本次担保数量及累计为其担保数量

本次悦达纺织公司为悦达众翔公司提供担保1,650万元，为南纬悦达公司提供担保250万元，为银山棉业公司提供担保9,000万元，为悦达四维公司提供担保400万元。

● 本次无反担保措施

● 对外担保累计数量

截至2011年6月30日，本公司对外提供担保总额为77,052.41万元，其中为控股子公司提供担保37,000万元，为控股股东及其子公司提供担保24,650万元，分别占公司最近一期经审计净资产219,405.09万元的35.12%、16.86%、11.23%。

● 截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

经江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次董事会审议通过，同意悦达纺织公司为其下属四家公司提供担保，具体为悦达众翔公司提供担保1,650万元，为南纬悦达公司提供担保500万元，为悦达四维公司提供担保400万元，为银山棉业公司提供担保9,000万元。

由于悦达四维公司和银山棉业公司资产负债率超过70%，因此，本议案须提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

二、担保人基本情况

悦达纺织公司成立于2003年8月26日，注册资本：50,000万元人民币，本公司持有其100%股权。主要经营范围为：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至2011年6月30日，悦达纺织公司的总资产为246,394.24万元，净资产为46,278.01万元。

三、被担保人基本情况

1、江苏悦达众翔针织印染有限公司

悦达众翔公司成立于2011年1月20日，注册资本：1000万元人民币，悦达纺织公司持有其50%股权。公司类型：有限公司；经营范围：汗布、绒布、双面布、弹力布生产销售以及坯布印染。截至2011年6月30日，悦达众翔公司总资产2491万元，净资产1000万元，资产负债率59.85%。

2、江苏南纬悦达服装有限公司

南纬悦达公司成立于2010年3月3日，注册资本：500万美元，悦达纺织公司持有其50%股权。公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：针织服装加工。截至2011年6月30日，南纬悦达公司的总资产为4387万元，净资产为2377万元，资产负债率45.82%。

3、江苏悦达四维服饰有限公司

悦达四维公司成立于2010年6月2日，注册资本：500万元人民币，悦达纺织公司持有其70%股权。公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：服装、家纺、产业用纺织品制造。截至2011年6月30日，悦达四维公司总资产1118万元，净资产297万元，资产负债率73.43%。

4、射阳县银山棉业有限公司

银山棉业公司成立于1999年1月22日，悦达纺织公司于2007年7月全资收购，注册资本：2000万元人民币，悦达纺织公司持有其100%股权。公司类型：有限公司，经营范围：棉花收购和加工。截至2011年6月30日，银山棉业公司总资产9767万元，净资产2550万元，资产负债率73.89%。

四、担保协议的主要内容

1、因项目建设需要，悦达众翔公司拟向中国银行射阳支行申请3300万元项目贷款，股东双方各提供50%的担保，即悦达纺织公司为其提供1650万元的担保，期限三年。

2、因生产经营需要，南纬悦达公司向中国银行盐城分行申请500万元流动资金贷款，股东双方各提供50%的担保，即悦达纺织公司为其提供250万元的担保，期限一年。

3、因生产经营需要，悦达四维公司向中国银行盐城分行申请400万元流动资金贷款，股东双方共同提供担保，期限一年。

4、因棉花收购、加工需要，银山棉业公司向中国农业发展银行射阳支行申请9000万元流动资金贷款，由悦达纺织公司提供担保，期限一年。

五、董事会意见

上述四笔贷款均为悦达纺织公司下属企业生产经营所需，董事会同意悦达纺织公司为其下属企业提供上述四笔担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2011年6月30日，本公司对外提供担保总额为77,052.41万元，其中为控股子公司提供担保37,000万元，为控股股东及其子公司提供担保24,650万元，分别占公司最近一期经审计净资产219,405.09万元的35.12%、16.86%、11.23%。截至目前公司无对外担保逾期。

七、备查文件目录

第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏悦达投资有限公司董事会

二O一一年十一月二十八日