2011年第四次
临时股东大会决议公告
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2011-068
新疆广汇实业股份有限公司
2011年第四次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况；
● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
新疆广汇实业股份有限公司于2011年11月25日上午10：30在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室召开了2011年第四次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共计6人，代表股份937,304,248股；占公司股份总数1,946,868,038股的48.14%。会议由公司董事会召集，董事长尚继强先生和副董事长赵亮先生均因出差未能出席及主持会议，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事陆伟先生主持。公司在任董事11人，出席5人，董事向东、董事王建军、董事康敬成、独立董事吾满江?艾力均因工作原因、未能出席会议；公司在任监事5人，出席3人，监事会主席任齐民因出差、监事王涛因工作原因均未能出席会议；公司董事会秘书出席了会议。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成 比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权 票数 | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 1 | 关于出资设立新疆红淖三铁路有限公司的议案 | 937,304,248 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 关于投资建设富蕴煤制气项目供水工程的议案 | 937,304,248 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
三、律师见证情况
本次股东大会已经北京市国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、新疆广汇实业股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所出具的《关于新疆广汇实业股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十九日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2011-069
新疆广汇实业股份有限公司
董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟于2011年12月8日在新疆哈密淖毛湖镇新疆广汇新能源有限公司举行“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、4.9亿方LNG项目”竣工投产仪式，同时举行二期“年产100万吨烯烃、15.2亿立方LNG（煤基）项目”启动暨“新疆红淖三铁路有限公司”挂牌仪式。
目前，新疆广汇新能源有限公司正在进行二期年产“100万吨烯烃、15.2亿立方LNG（煤基）项目”的可行性研究、技术选型、土地平整等前期工作，待项目具体建设方案确定后，公司将提交董事会、股东大会审议并公告。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十九日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2011-070
新疆广汇实业股份有限公司
关于公司参股公司TBM公司
所属哈萨克斯坦斋桑油气区块
勘探进展及储量变化情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
特别风险提示：
● 本次NSAI出具的评估报告结论仅限于使用者参考，哈萨克斯坦政府并不对本次储量评估结论作出确认，本次评估结论也不能够替代TBM公司依据哈萨克斯坦政府相关规则申报油气田储量、开发及勘探计划和哈萨克斯坦有关部门所作的相应确认。
● 根据NSAI的报告，评估结果应用的定义及标准是根据SPE批准的PRMS2007，因此对评估结果的使用和理解与该等定义和划分有直接关系。
● 根据NSAI的报告，其“不包括已进行估算的未开发储量和潜在资源量范围之外的任何数据。作此报告时，我们没有对该资产进行野外考察，也没有对井和设备的作业状况进行检验。我们没有进行环境责任方面的调查，因此我们的估算，不包含任何该方面的成本。”
● 根据NSAI的报告，“报告中的储量和潜在资源量，不应视为准确数量。估算的数字可能增加或减少，当市场条件、将来的操作、法规、或实际油藏动态变化时。”
● 根据NSAI的报告，“报告中的潜在资源量，是根据储层地下体积和类比相似地质及油藏特征的油田得到的采收率计算的。由于油气评价的各方面，在工程和地球科学解释时都存在不确定性，因此，我们的结论仅代表我们的专业判断。”
● NSAI已经在业务约定书（Engagement Letter）中明确表示，评估数字具有不确定性，NSAI对于广汇股份或其他各方依赖评估结果所作的判断不承担法律责任。
2009年，公司全资子公司新疆广汇石油有限公司（以下简称“广汇石油”）以总计4052万美元为对价，间接收购了Tarbagatay Munai Limited Liability Partnership（以下简称“TBM公司”）49%股权，从而间接拥有了TBM公司在哈萨克斯坦东部斋桑地区8,326.886平方公里（以下简称“许可区”）油气资源的49%权益。根据收购时中国石油大学（北京）出具的《TBM公司斋桑项目收购技术经济可行性研究》，斋桑区块3P原始天然气地质储量（OGIP）为64亿方、可采储量（3P）为53亿方，稠油资源量为1亿方左右（详见2009-019、020号公告）。
自2009年11月，TBM公司在许可区内已经开展了两年的勘探工作，分别涉及天然气、稠油以及新区勘探。广汇石油全资子公司Rifkamp B.V.（以下简称“Rifkamp 公司”）委托美国石油储量评估公司Netherland, Sewell & Associates, Inc.（以下简称“NSAI”）对斋桑油气许可区截止2011年10月31日已完成勘探的石油、天然气储量、资源量进行阶段性评估。勘探和评估基本情况如下：
一、TBM公司开展的勘探工作
截止目前，许可区内共实施三维地震517km2（全覆盖340km2），二维地震3366km，其余地区为重磁资料所覆盖。共完钻各类井35口，其中27口井钻遇油气层。以下为广汇石油进入TBM公司后所开展的主要勘探工作：
天然气项目：已进入先导试验开发阶段，在Sarybulak主构造气田新完钻天然气开发井10口（另，老井3口可转为生产井）；输往新疆吉木乃县LNG厂的天然气主管线已基本建设完毕；地面处理及集输设施正在建设中。
稠油项目：Sarybulak东北构造新完钻稠油评价井9口（另有老井1口），均获得厚油层（30～70m的有效厚度）；已经向哈国储委递交探明储量申请，正在审批中；随后报批稠油先导试验项目，2012年进入先导试验开发阶段。
新区勘探项目：分为已发现油气田周边滚动勘探和现有三维区外新区勘探。
油气田周边滚动勘探工作分步进行，新完钻天然气探井2口，成功1口（S-22井）；主构造二叠系油田，原有3口探井（直井）发现原油，在其中S-6井测试的同时，新完钻1口评价井（定向井S-301D），获得大段油显示，计划2012年开始测试。
现有三维区外新区勘探，实施了1500km2高精度重力勘探，圈定了区域勘探目标，之后，实施了现有三维区向东延伸的三维地震勘探95 km2、油田以北地区进行区域地震勘探275km及许可区东南部地区二维地震详探200km。2011年3季度末完成的地震勘探显示了一些有勘探前景的有利圈闭。
二、NSAI本次评估情况
1、评估基准日：2011年10月31日
2、评估范围：
(1)对Sarybulak主气田和东北油气田，估算了天然气证实、概算和可能储量（100%权益）；
（2）对Sarybulak主构造和东北构造原油，估算了原地量（OOIP）和潜在资源量（100%权益）；
（3）对许可区内三维地震覆盖区之外的远景圈闭油气资源进行了评估。
3、评估依据：
评估报告应用的定义及标准是2007年由美国石油工程师协会（SPE）、世界石油委员会（WPC）、美国石油地质学家协会（AAPG）和石油评价工程师协会（SPEEE）共同研发的《2007年石油储量与资源评价体系》（PRMS）。
4、资源级别划分：
PRMS标准按照经济性降低的顺序，把油气田划分为储量、潜在资源量、远景资源量等级别，各资源级别的子级别为：
储量：按照低/最佳/高估算量,分别表示为1P/2P/3P分类，对应的量称为证实储量、概算储量和可能储量。实际可能采出的油气数量的概率，对于1P储量将等于或超过90%，对于2P储量将等于或超过50%，对于3P储量将等于或超过10%。尽管该分类标准是为储量专门制订的，但在大多数情况下，这些分类判别标准可以同样适用于潜在资源量和远景资源，只要它们满足发现和/或开发的判别标准；
潜在资源量：按照低/最佳/高估算量,分别用1C/2C/3C 表示；
远景资源量：按照低/最佳/高估算量。
在数据增加和更新解释能表明确定性增加的基础上，部分可能储量和概算储量可以重新分类为概算和证实储量。
5、评估方法：
在已完成的33口井和所有三维地震、二维地震数据研究的基础上：
（1）对已发现的油气田进行地质建模，主要运用概率法（蒙特卡罗法）进行储量、资源量的计算，对天然气储量进行经济评价及采收率研究；
（2）对勘探远景圈闭进行初步评价。
6、评估结果：
NSAI本次评价的重点在许可区内已发现的油气田，其中：
（1）对Sarybulak主构造和东北构造的天然气赋予储量评级，证实可采储量（1P）21.15亿方（详见下表）：
| 气田/储量级别 | 天然气原始地质储量 （亿方） | 天然气可采储量 （亿方） |
| Sarybulak主构造气田 | ||
| 证实（1P） | 26.00 | 20.80 |
| 证实+概算（2P） | 39.56 | 32.04 |
| 证实+概算+可能（3P） | 53.27 | 43.68 |
| Sarybulak东北构造气田 | ||
| 证实（1P） | 0.39 | 0.35 |
| 证实+概算（2P） | 6.14 | 5.51 |
| 证实+概算+可能（3P） | 10.05 | 9.04 |
（2）对Sarybulak主构造二叠系原油和Sarybulak东北构造侏罗系的原油赋予资源量评级，低估值可采潜在资源量（1C）0.9百万桶（0.1百万吨）（详见下表）：
| 油田/储量级别 | 原油原始潜在资源量（百万桶） | 原油可采潜在资源量① （百万桶） |
| Sarybulak主构造油田 | ||
| 低估值（1C） | 314.1 | ② |
| 最佳值（2C） | 1,496.6 | ② |
| 高估值（3C） | 7,211.6 | ② |
| Sarybulak东北构造油田 | ||
| 低估值（1C） | 46.4 | 0.9 |
| 最佳值（2C） | 167.1 | 15.0 |
| 高估值（3C） | 241.3 | 48.3 |
①潜在资源量是按概率分布的算术求和值；
②由于技术上存在不确定性而无法估计采收率，故只有原油原始潜在资源量（OOIP）数据。
（3）对目前许可区内三维地震覆盖区之外的远景圈闭油气资源的评估正在进行中，目前仅作为概念勘探区，暂时尚未量化评价，具体的量化评价将取决于TBM公司正在进行的勘探项目的进展情况。这些勘探项目包括：已有三维地震区向东延伸的95 km2三维地震、许可区东南部Mai/Kapchagai 地区200km二维地震和斋桑湖地区275km二维地震。
本次评估是对斋桑油气许可区截止2011年10月31日已完成勘探的石油、天然气储量、资源量进行的阶段性评估，公司将根据后续勘探情况继续委托具有资质的国际石油储量评估机构对TBM斋桑区块石油、天然气储量、资源量进行确认，并及时予以公告。
三、专项法律意见
北京国枫律师事务所已对本次NSAI对斋桑勘探进展情况所做的评估出具了专项法律意见，对NSAI的资质、评估结果予以确认。
四、备查文件
1、NSAI出具的评估报告（英文原件、中文译件）；
2、北京市国枫律师事务所关于新疆广汇实业股份有限公司斋桑区块油气田储量评估的专项法律意见书；
3、文森艾尔斯律师事务所出具的NSAI资质证明（英文原件、中文译件）。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十九日