证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2011-021

  江苏南方轴承股份有限公司

  第二届董事会第九次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月25日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第九次会议的通知。本次会议于2011年11月28日上午在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  一、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》。

  《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》全文以及独立董事就本事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第九次会议决议。

  江苏南方轴承股份有限公司

  董事会

  二O一一年十一月二十九日

  证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2011-022

  江苏南方轴承股份有限公司

  第二届监事会第七次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2011年11月25日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第七次会议的通知。本次会议于2011年11月28日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席于伟先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》。

  根据上级监管部门有关文件的要求，监事会对公司提交的《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》进行了认真的阅读和审核，发表评价意见如下：公司提交的《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》能够客观地反映企业现阶段治理水平，整改计划有利于进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，符合相关法律、法规对公司治理的精神和要求。

  《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  江苏南方轴承股份有限公司

  监事会

  二○一一年十一月二十九日