证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2011-23
广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2011年11月25日上午以通讯表决的方式召开。会议通知于2011年11月15日以传真或电子邮件的方式发出。应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名, 分别是何国纯、刘先福、饶东平、王权、莫庆鹏、李东、宋振雄、孟杰、赵振、何以全、孟勤国、董威。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过关于公司全资子公司广西五洲房地产有限公司参与竞拍部分项目用地的议案
为积极实施“提升交通主业，稳步推动多元化经营”的发展战略，公司全资子公司广西五洲房地产有限公司（简称“五洲房地产公司”）拟参与钦州市白石湖片区B-02-04地块（土地使用面积为107,182.78平方米，折合160.77亩）、D-04-01地块（土地使用面积为33,333.25平方米，折合约50亩），及百色市城西片区J01-1地块（土地使用面积为130,996.02平方米，折合196.496亩）的竞拍，经董事会审议，同意五洲房地产公司按照董事会授予的竞拍权限：不超过公司2010年度经审计净资产的30%，参与上述地块的竞拍。
本议案尚需公司股东大会审议通过，本公司将在股东大会审议同意后参加上述地块的竞拍，并在竞拍成功后支付土地款项及相关税费。
对议案的表决结果为：赞成10票，反对0票，弃权2票。刘先福、孟杰董事由于认为项目具有不确定性，对本议案投弃权票。
二、审议通过关于对全资子公司广西五洲房地产有限公司增资的议案
广西五洲房地产有限公司是公司的全资子公司，于2009年11月注册成立，注册资本为1000万元，现为房地产开发暂定资质。在过去的两年中，五洲房地产公司发展比较迅速，各方面工作扎实有效推进，但由于注册资本金过少，致使该公司在房地产开发、项目投资及融资等方面均受到较大的制约，包括无法申请二级以上开发资质、融资能力不强、业务开拓及参与土地竞拍受限等。
为增强五洲房地产公司的实力，便于其今后在房地产开发方面得到更大的施展余地，逐步发展成为具有一级开发资质、具有较强投融资能力、创利能力和品牌优势的大型房地产开发企业，为公司实施“一轴两翼”战略，实现可持续发展奠定牢固的基础，同意向广西五洲房地产有限公司增加注册资本金4,000万元。
本议案尚需股东大会审议通过。对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于公司参与竞拍南宁金桥农产品批发市场项目二期部分用地的议案
南宁金桥农产品批发市场项目（简称“金桥项目”）是公司控股子公司南宁金桥农产品有限公司（简称“金桥公司”）投资建设的项目，项目位于广西南宁市兴宁区东北面三塘镇昆仑大道旁，距市区快速环道5000米，距南宁市城市外环高速公路出入口2000米。项目建设分一、二期实施，其中第一期已于2009年5月正式开工建设，并于2011年7月开园试业。2010年8月，经公司董事会审议，同意金桥公司启动二期工程项目并着手准备二期工程所需土地的竞拍工作。2011年7月，金桥项目2号地块（GC2011-006宗地）约323亩用地由金桥公司成功摘牌。
近期，由于金桥公司为政府垫付的预征地费用不能及时转为GC2011-006宗地的地价款，在南宁市国土资源局挂牌公开出让金桥项目二期区域内的部分用地：GC2011-080宗地（约93.83亩）、GC2011-082宗地（约20亩）、GC2011-083宗地（约25亩）时，市土地交易中心不给予金桥公司参加竞拍活动。经金桥公司协商，由本公司竞拍。为贯彻实施公司董事会、股东大会关于建设金桥项目的决议，维护公司利益，经董事会审议，同意公司按照董事会授予的竞拍权限：不超过公司2010年度经审计净资产的9%，参与上述地块的竞拍。
本议案尚需公司股东大会审议通过，本公司将在股东大会审议同意后参加上述地块的竞拍，并在竞拍成功后支付土地款项及相关税费。
对议案的表决结果为：赞成10票，反对0票，弃权2票。刘先福、孟杰董事由于认为项目具有不确定性，对本议案投弃权票。
四、审议通过关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案
关于召开公司2011年第一次临时股东大会的事宜本公司另行公告。
表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。
本次董事会会议还听取了关于广西百色美壮投资有限公司组建情况的报告。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
二O一一年十一月二十九日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2011-24
广西五洲交通股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年12月14日
●出席大会的股权登记日：2011年12月8日
●会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28 楼公司第二会
议室
●会议方式：现场表决方式
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
根据广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议决议，公司定于2011年12月14日召开2011年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）现场会议召开日期和时间：2011年12月14日上午9点开始
（二）股权登记日：2011年12月8日
（三）召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28 楼公司第
二会议室
（四）召集人：公司董事会
二、会议审议事项
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于公司全资子公司广西坛百高速公路有限公司利用闲置资金进行理财的议案 | 否 |
| 2 | 关于公司全资子公司广西五洲房地产有限公司参与竞拍部分项目用地的议案 | 否 |
| 3 | 关于对全资子公司广西五洲房地产有限公司增资的议案 | 否 |
| 4 | 关于公司参与竞拍南宁金桥农产品批发市场项目二期部分用地的议案 | 否 |
议案主要内容详见公司于2011年10月26日及2011年11月26日分别在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》和《广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》。
广西五洲交通股份有限公司2011年第一次临时股东大会材料将提前在上海证券交易所网站披露。
三、出席大会股权登记日及会议出席对象
（一）股权登记日：2011年12月8日
（二）会议出席对象：
1、截止2011年12月8日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席
本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东）。股东授权委托书格式见附件。
2、公司董事、监事、非董事高级管理人员。
3、见证律师。
4、其他人员。
四、参加现场会议登记事宜
（一）登记时间
2011年12月12日上午9点至11点30分，下午15点至17点。
（二）登记地点
广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部
（三）登记办法
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
3、代表法人股股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。
拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
五、其他事项
（一）联系方式：
邮政编码：530028
联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26 楼
广西五洲交通股份有限公司证券部
联系人：林明、侠宇
联系电话：0771-5520235、5525323
传真号码：0771-5518111、5518383
（二）本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代理人费用自理。
六、备查文件
广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
二O 一一年十一月二十九日
附件： 股东授权委托书格式
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年12月14日召开的公司2011 年第一次临时股东大会，并对以下议案全权或按以下授权行使表决权：
| 议案序号 | 表决事项 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于公司全资子公司广西坛百高速公路有限公司利用闲置资金进行理财的议案 | |||
| 2 | 关于公司全资子公司广西五洲房地产有限公司参与竞拍部分项目用地的议案 | |||
| 3 | 关于对全资子公司广西五洲房地产有限公司增资的议案 | |||
| 4 | 关于公司参与竞拍南宁金桥农产品批发市场项目二期部分用地的议案 | |||
（说明：如非全权委托，请在表决意见中的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，涂改、多选或不选按弃权处理。）
委托人姓名：
委托人身份证号码：
持股数：
委托人证券帐户名称及帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
委托人签名： 受托人签名：
（法人股东加盖公章）