证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：临2011-041

  上海广电电气（集团）股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况。

●上海佰孚控股有限公司作为持有本公司已发行股份总额3%以上的股东，于2011年11月17日向本公司董事会提交了《关于提名上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会董事候选人的临时提案》，提名赵淑文女士为本公司第二届董事会董事候选人，并要求本公司董事会将该提案提交2011年第二次临时股东大会审议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2011 年11月28 日（周一）上午九时；

（二）会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路123 弄1 号一楼报告厅；

（三）会议投票方式：采取现场记名投票表决方式；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）会议主持人：副董事长赵丙贤先生。

二、会议出席情况

本次出席会议的股东及股东代理人共计25人，合计持有公司股份167,597,670股，占公司有表决权股份总数的32.35%。

公司现任董事11人，出席10人；现任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

三、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对 票数	反对 比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	167,594,670	99.998%	3,000	0.002%	0	0	是
2	关于补选公司第二届董事会董事的议案	167,597,670	100%	0	0	0	0	是

四、律师见证情况

本次临时股东大会由国浩律师（上海）事务所李鹏律师、梁娜律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、2011年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二○一一年十一月二十八日