2011年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2011-053
美克国际家具股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、 会议召开时间
现场会议召开时间：2011年11月28日上午10：00；
网络投票时间：2011年11月28日9：30至11：30、13：00至15：00；
2、 现场会议召开地点：乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室；
3、 表决方式：采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票相结合的方式；
4、 会议召集人：公司董事会；
5、 会议主持人：董事黄新女士；
6、 本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共63人，代表股份318,577,127股，占公司总股本的50.35%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份270,886,953股，占公司总股本的42.82%；参加网络投票的股东60人，代表股份47,690,174股，占公司总股本的7.54 %；参与独立董事征集投票的股东0人。符合《公司法》和公司《章程》的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
会议以现场投票、网络投票及独立董事征集投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决情况如下：
（一）逐项审议通过了关于《美克国际家具股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》和《美克国际家具股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）》的议案
1、激励对象的确定依据和范围
同意318,365,553股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.93%；反对208,974股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.07%；弃权2,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。
2、激励计划授出股票期权及股票增值权的数量、标的股票来源、种类和数量；
同意318,365,553股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.93%；反对208,974股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.07%；弃权2,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。
3、激励对象及期权与股票增值权授予分配情况
同意318,365,553股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.93%；反对208,974股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.07%；弃权2,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。
4、激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
同意318,364,153股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.93%；反对210,374股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.07%；弃权2,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。
5、股票期权及股票增值权的行权价格或行权价格的确定办法
同意318,365,553股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.93%；反对208,974股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.07%；弃权2,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。
6、股票期权及股票增值权的获授条件、生效安排和行权的条件
同意318,365,553股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.93%；反对209,574股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.07%；弃权2,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0003%。
7、激励计划的调整方法和程序
同意318,365,553股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.93%；反对208,974股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.07%；弃权2,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。
8、股票期权及股票增值权的授予和行权程序
同意318,365,553股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.93%；反对208,974股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.07%；弃权2,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。
9、公司与激励对象的权利和义务
同意318,365,553股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.93%；反对208,974股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.07%；弃权2,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。
10、激励计划的变更、终止及其他事项
同意318,365,553股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.93%；反对208,974股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.07%；弃权2,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%。
（二）审议通过了关于《美克国际家具股份有限公司股票期权和增值权激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案
同意318,359,253股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.93%；反对208,674股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.07%；弃权9,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.001%。
（三）审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和增值权激励计划相关事宜的议案
同意318,359,253股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.93%；反对208,674股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.07%；弃权9,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.001%。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市国枫律师事务所崔白律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。
六、备查文件
1、召开股东大会通知公告；
2、股东大会决议；
3、律师法律意见书；
4、会议记录；
5、其他文件。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司
二○一一年十一月二十九日