证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2011—030

  新疆友好（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新疆友好（集团）股份有限公司于2011 年11 月18 日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了第六届董事会第二十二次会议通知，并于2011年11月29 日以通讯表决的方式召开了会议。会议应参会董事9 名，实际参会董事9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经审议通过了《关于修改<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》：为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）以及新疆证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（新证监局[2011]136 号）的要求，进一步加强公司内幕信息管理工作，公司对《公司内幕信息知情人管理制度》进行了修改。（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  新疆友好（集团）股份有限公司董事会

  2011年11月29日