股票代码：600439 股票简称： 瑞贝卡 编号：临2011-018

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市流通数量为46,310,000股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年12月5日

一、公司2010年非公开发行股票的相关情况

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）2010年非公开发行A股股票方案于2010年2月23日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并于2010年3月17日经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

2010年10月11日，经中国证监会《关于核准河南瑞贝卡发制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1370号）核准，公司以非公开发行股票的方式向6名特定对象发行了4,631万股，发行价格为12.20元/股，募集资金总额564,982,000元。上述募集资金经中喜会计师事务所出具的中喜验字（2010）第02025号《验资报告》验证确认。

2010年12月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的股权登记及股份限售手续。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由739,791,000股增加为786,101,000股。

发行结果公告（公告编号：临“2010-020”号）刊登在2010年12月6日的《上海证券报》和《证券日报》，并在上海证券交易所网站上公布。

二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次发行对象认购股份自发行结束之日（即2010年12月3日）起锁定期为12个月，具体情况如下：

序号	发行对象	配售数量 （万股）	股份限售期 （月）	可上市交易时间
1	河南农开产业基金投资有限责任公司	1,200	12	2011年12月5日
2	中信证券股份有限公司	600	12	2011年12月5日
3	天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合伙）	700	12	2011年12月5日
4	江苏瑞华投资发展有限公司	1,300	12	2011年12月5日
5	北京首沣投资管理有限公司	700	12	2011年12月5日
6	山西证券股份有限公司	131	12	2011年12月5日
	合计	4,631	–	–

以上6名投资者均严格履行了承诺事项。

三、本次非公开发行实施后至今公司股本变化情况：

本次非公开发行实施后至今公司股本未发生变化。

四、本次限售股份上市流通情况

（一）本次限售流通股上市数量为：46,310,000股；

（二）本次限售流通股上市日期为：2011年12月5日；

（三）本次限售条件流通股上市明细

序号	股东名称	持有有限售条件流通股数量（万股）	本次上市流通数量（万股）	剩余限售股份数量（万股）
1	河南农开产业基金投资有限责任公司	1,200	1,200	0
2	中信证券股份有限公司	600	600	0
3	天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合伙）	700	700	0
4	江苏瑞华投资发展有限公司	1,300	1,300	0
5	北京首沣投资管理有限公司	700	700	0
6	山西证券股份有限公司	131	131	0
	合计	4631	4631	0

五、股本结构变动情况

本次非公开发行有限售条件股份流通上市后，公司股份变动结构表如下:

股份种类	本次变动前		变化数	本次变动后
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	股份数量（股）	比例
一、有限售条件股份	46,310,000	5.89%	-46,310,000	0
国家股
境内国有法人
境内非国有法人
二、无限售条件股份	739,791,000	94.10%	46,310,000	786,101,000	100%
人民币普通股	739,791,000	94.10%	46,310,000	786,101,000	100%
三、股份总计	786,101,000	100%	0	786,101,000	100%

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2011年11月30日