股票代号：600692 股票简称：亚通股份 编号：临2011-016

  上海亚通股份有限公司第七届董事会第3次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海亚通股份有限公司于2011年11月18日以书面形式发出召开第七届董事会第3次会议通知，会议于2011年11月28日下午在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张忠先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，经与会董事认真审议，并以书面表决形式通过以下议案，形成如下决议：

  1、审议通过了《关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司对外投资的议案》（具体内容见附件1）

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于成立上海亚通财务咨询有限公司的议案》（具体内容见附件2）

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

  附件1：关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司对外投资有关资料如下：

  为了支持公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司的发展，拓展房地产开发合作业务，实现可持续发展。经上海亚通和谐投资发展有限公司的申请，拟三方共同投资组建新公司，新公司成立以后，三方共同开发崇明新城房地产项目。

  一、 新组建公司基本情况

  1、公司名称：上海同瀛宏明房地产开发有限公司。

  2、公司注册资本：1000万元。

  3、经营范围：房地产开发经营与销售、房屋建筑工程及物业管理、施工管理。

  二、各投资方介绍和出资比例：

  （一）、各投资方介绍：

  1、大同煤矿集团宏远工程建设有限公司其注册地为新平旺和平街12路。法定代表人为：幸有文。该公司注册资本为：三亿陆仟万元。经营范围：矿山工程施工、房屋建筑工程施工、公路工程施工、机电安装工程施工、预拌商品混凝土、市政公用施工、起重设备安装工程、园林古建筑工程、钢结构工程。

  2、上海亚通和谐投资发展有限公司其注册地为上海崇明城桥镇长兴路8号309室。法定代表人为：张忠。该公司注册资本为贰仟万元。经营范围：实业投资 、投资管理、房地产开发与经营、土地房屋结合开发经营、房屋建设及代建代售等项目。

  3、上海星承百乐建筑装饰工程有限公司其注册地为崇明县横沙乡民东路1650号103室。法定代表人为：王世青。该公司注册资本为五百万元。经营范围：建筑装修装饰工程及设计、房屋建筑工程、机电设备、安装工程、钢结构工程、水电安装、管道工程、市政公用工程、绿化工程、弱电工程、建筑防水工程、建筑劳务分包、建筑材料的销售。

  （二）、各投资方出资比例

  大煤矿集团宏远工程建设有限责任公司出资850万元，占85%的股权。上海亚通和谐投资发展有限公司出资100万元，占10%的股权。上海星承百乐建筑装饰工程有限公司出资50万元，占5%的股权。

  附件2：

  公司为了加强对各控股子公司总帐会计的管理，有效地实行财务委派制，将各子公司的总帐会计统一纳入总公司单独设立的咨询公司，所有的报酬在该公司享受，同时为了更好地拓展公司的财务咨询业务，故拟成立上海亚通财务咨询公司（暂定名），由上海亚通股份有限公司全额出资，注册资本为人民币壹拾万元。经营范围：财务咨询业务。

  特此公告。

  上海亚通股份有限公司董事会

  2011年11月28日