证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2011-047

  三普药业股份有限公司第六届

  董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三普药业股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2011年11月24日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2011年11月29日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、张希兰、王宝清、蒋华君、蒋国健、卞华舵、刘金龙、顾江、蔺春林）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议并通过了如下议案。

  关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  修订后的公司内幕信息知情人登记管理制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  三普药业股份有限公司

  董事会

  二○一一年十一月二十九日