第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临2011-036
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月30日以通讯方式召开了第四届董事会第十四次会议，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》；同意公司为新疆青松建材有限责任公司向银行申请的项目建设贷款20000万元提供担保，担保期限为7年，详见《关于为新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的公告》。
二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》；同意公司为新疆青松水泥有限责任公司向银行申请的流动资金贷款20000万元提供担保，担保期限为2年，详见《关于为新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的公告》。
三、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司克州青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》；同意公司为克州青松水泥有限责任公司向银行申请的项目建设贷款40000万元提供担保，担保期限为4年，详见《关于为克州青松水泥有限责任公司贷款提供担保的公告》，本议案将提交公司2011年第四次临时股东大会审议。
四、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为新疆五家渠青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》；同意控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为新疆五家渠青松建材有限责任公司向银行申请的流动资金贷款8000万元提供担保，担保期限为2年，详见《关于为新疆五家渠青松建材有限责任公司贷款提供担保的公告》，本议案将提交公司2011年第四次临时股东大会审议。
五、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为乌苏市青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》；同意控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为乌苏市青松建材有限责任公司向银行申请的流动资金贷款2000万元提供担保，担保期限为2年，详见《关于为乌苏市青松建材有限责任公司贷款提供担保的公告》，本议案将提交公司2011年第四次临时股东大会审议。
六、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》，定于2011年12月16日召开公司2011年第四次临时股东大会，详见《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2011年11月30日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2011-037
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于
为新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆青松建材有限责任公司
●本次提供担保金额：人民币20,000万元
累计为其担保数量：无
●本次担保无反担保
●上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同和保证合同尚在办理中
●对外担保累计数量：人民币60,245万元
●无逾期对外担保
一、担保情况概述
2011年11月30日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议9人，审议通过了《关于为全资子公司新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
新疆青松建材有限责任公司是公司的全资子公司，于2011年6月在乌鲁木齐市工商行政管理局登记注册，法定代表人：程志军，住所：乌鲁木齐市达坂城区祁家沟，注册资本：人民币10,000万元，主营业务为水泥及水泥制品、熟料的生产与销售。
截止2011年10月31日，新疆青松建材有限责任公司资产总额为10,008.92万元，负债总额为23.15万元，资产负债率为0.23%；以新疆青松建材有限责任公司为主体建设的2×7500t/d新型干法水泥生产线、协同处理2×300吨/日生活垃圾及配套2×15MW纯低温余热发电项目尚处在建设期，未产生利润（以上数据未经审计）。
三、担保事由
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整新疆青松西山建材有限责任公司生产线建设规模的议案》，同意新疆青松西山建材有限责任公司项目建设规模由建设一条日产6000吨熟料新型干法水泥生产线（配套12MW纯低温余热发电）扩增为二条日产7500吨新型干法水泥生产线、协同处理2×300吨/日生活垃圾及配套2×15MW纯低温余热发电，项目总投资概算为202,095.27万元。
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，将上述建设项目作为募集资金投资项目之一。为保证项目早日建成投产，抢占市场，新疆青松建材有限责任公司向银行申请了项目建设贷款20,000万元，为保证项目能早日顺利建成，公司为新疆青松建材有限责任公司20,000万元的银行贷款提供担保，担保期限为7年。
四、董事会意见
经记名投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意为新疆青松建材有限责任公司向银行申请的20,000万元项目建设贷款提供担保，担保期限为7年。
五、独立董事意见
公司三名独立董事认真审阅了有关议案后，认为该担保事项是项目建设所需，符合公司发展的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，且有利于项目的建设和子公司的发展，同意为新疆青松建材有限责任公司提供担保。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止2011年11月30日，公司累计对外担保总额为60,245万元，占2011年半年度经审计净资产值的24.92%；公司不存在逾期担保。对外担保总额未超过最近一期经审计的年度合并会计报表净资产的50%。
如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为80,245万元，占2011年半年度经审计净资产值的33.19%。
因新疆青松建材有限责任公司的上述贷款业务申请尚待银行审批，不能提供详细的贷款协议和担保协议的内容，故只能披露担保决议而未能披露担保协议的详细内容。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2011年11月30日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2011-038
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于
为新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆青松水泥有限责任公司
●本次提供担保金额：人民币20,000万元
累计为其担保数量：4125万元
●本次担保无反担保
●上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同和保证合同尚在办理中
●对外担保累计数量：人民币60,245万元
●无逾期对外担保
一、担保情况概述
2011年11月30日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议9人，审议通过了《关于为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
新疆青松水泥有限责任公司是公司的控股子公司，于2000年12月29日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记。法定代表人：高华；住所：新疆乌鲁木齐市米东南路586号；注册资本：人民币26,500万元；主营业务为水泥及熟料的生产销售。
公司出资22,964.865万元，占新疆青松水泥有限责任公司注册资本的88.924%，是新疆青松水泥有限责任公司控股股东；新疆生产建设兵团农一师十三团出资1,718.919万元，占注册资本的6.486%；新疆兵团建设（集团）公司出资500万元，占注册资本的1.887%；农三师电力公司出资716.216万元，占注册资本的2.703%。
截止2011年10月31日，新疆青松水泥有限责任公司资产总额为101,851.71万元，负债总额为46,682.37万元，资产负债率为45.83%，2011年1到10月，新疆青松水泥有限责任公司共计实现净利润13,148.62万元。（上数据未经审计）。
三、担保事由
目前，新疆青松水泥有限责任公司已经进入冬储阶段，为保证明年的正常生产和近期新疆青松水泥有限责任公司银行贷款状况，需为明年的生产储备原料，新疆青松水泥有限责任公司向银行申请流动资金贷款额度20,000万元，银行要求股东单位提供提保，本次申请担保的金额为20,000万元，担保期限为二年。
四、董事会意见
经记名投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意为新疆青松水泥有限责任公司向银行申请的20,000万元流动资金贷款提供担保，担保期限为2年。
五、独立董事意见
公司三名独立董事认真审阅了有关议案后，认为该担保事项是项目建设所需，符合公司发展的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，且有利于项目的建设和子公司的发展，同意为新疆青松水泥有限责任公司提供担保。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止2011年11月30日，公司累计对外担保总额为60,245万元，占2011年半年度经审计净资产值的24.92%；公司不存在逾期担保。对外担保总额未超过最近一期经审计的年度合并会计报表净资产的50%。
如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为100,245万元，占2011年半年度经审计净资产值的41.46%。
因新疆青松水泥有限责任公司的上述贷款业务申请尚待银行审批，不能提供详细的贷款协议和担保协议的内容，故只能披露担保决议而未能披露担保协议的详细内容。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2011年11月30日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2011-039
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于
为克州青松水泥有限责任公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：克州青松水泥有限责任公司
●本次提供担保金额：人民币40,000万元
累计为其担保数量：无
●本次担保无反担保
●上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同和保证合同尚在办理中
●对外担保累计数量：人民币60,245万元
●无逾期对外担保
一、担保情况概述
2011年11月30日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议9人，审议通过了《关于为全资子公司克州青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
克州青松水泥有限责任公司是公司的控股子公司，于2008年9月成立，注册资本：人民币45,232万元，住所：阿图什市重工业园区一区，法定代表人：吕新，主营业务为水泥及水泥熟料的生产与销售。
截止2011年10月31日，克州青松水泥有限责任公司资产总额为57,976.64万元，负债总额为8,884.45万元，资产负债率为15.32%。2011年1至10月份，克州青松水泥有限责任公司实现净利润3,809.94万元，克州青松水泥有限责任公司260万吨熟料改扩建项目尚处在建设期，未产生利润（以上数据未经审计）。
三、担保事由
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司克州青松水泥有限责任公司年产260万吨熟料改扩建项目的议案》，同意公司的全资子公司克州青松水泥有限责任公司在其现有厂区西侧和北侧的空地，扩建一条日产6000吨新型干法水泥生产线，年产240万吨水泥，配套建设一座装机规模为12MW纯低温余热发电站，技改工程完成后，达到年产260万吨熟料、水泥330万吨、新增年发电量8352×104kWH的规模。
公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，同意将上述建设项目作为募集资金投资项目之一。目前，克州青松水泥有限责任公司扩建项目已经启动，项目建设资金缺口很大，克州青松水泥有限责任公司向银行申请了40,000万元的项目建设贷款额度，银行要求股东单位提供提保，本次申请担保的金额为40,000万元，担保期限为四年。
四、董事会意见
经记名投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司克州青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意为克州青松水泥有限责任公司向银行申请的40,000万元项目建设贷款提供担保，担保期限为4年。
五、独立董事意见
公司三名独立董事认真审阅了有关议案后，认为该担保事项是项目建设所需，符合公司发展的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，且有利于项目的建设和子公司的发展，同意为克州青松水泥有限责任公司提供担保。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止2011年11月30日，公司累计对外担保总额为60,245万元，占2011年半年度经审计净资产值的24.92%；公司不存在逾期担保。对外担保总额未超过最近一期经审计的年度合并会计报表净资产的50%。
如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为140,245万元，占2011年半年度经审计净资产值的58.01%。
因克州青松水泥有限责任公司的上述贷款业务申请尚待银行审批，不能提供详细的贷款协议和担保协议的内容，故只能披露担保决议而未能披露担保协议的详细内容。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2011年11月30日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2011-040
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于为新疆五家渠青松建材有限责任公司
贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆五家渠青松建材有限责任公司
●本次提供担保金额：人民币8,000万元
累计为其担保数量：无
●本次担保无反担保
●上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同和保证合同尚在办理中
●对外担保累计数量：人民币60,245万元
●无逾期对外担保
一、担保情况概述
2011年11月30日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议9人，审议通过了《关于控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为新疆五家渠青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
新疆五家渠青松建材有限责任公司是公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司的全资子公司，于2010年12月注册成立，注册资本：人民币6000万元，法定代表人：高华，住所：五家渠市人民北路3092号，主营业务为水泥、熟料、矿渣微粉的生产、销售。
新疆五家渠青松建材有限责任公司是公司为拓展北疆市场而成立的，以该公司为主体在五家渠市建设年产120万吨水泥粉磨站，总投资估算16,000万元，目前，该公司项目建设接近尾声，明年开春可投入生产。
截止2011年10月31日，新疆五家渠青松建材有限责任公司资产总额为25,168.55万元，负债总额为17,668.55万元，资产负债率为70.20%（上数据未经审计），项目尚在建设中，未产生收益。
三、担保事由
目前，新疆五家渠青松建材有限责任公司粉磨站项目建设接近尾声，为保证明年的投入生产，需为生产储备原料，新疆五家渠青松建材有限责任公司向银行申请项目流动资金贷款额度8,000万元，银行要求股东单位提供提保，其股东新疆青松水泥有限责任公司本次申请为新疆五家渠青松建材有限责任公司担保的金额为8,000万元，担保期限为2年。
四、董事会意见
经记名投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为新疆五家渠青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为新疆五家渠青松建材有限责任公司向银行申请的8,000万元流动资金贷款提供担保，担保期限为2年。
五、独立董事意见
公司三名独立董事认真审阅了有关议案后，认为该担保事项是项目建设所需，符合公司发展的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，且有利于项目的建设和子公司的发展，同意为新疆五家渠青松建材有限责任公司提供担保。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止2011年11月30日，公司累计对外担保总额为60,245万元，占2011年半年度经审计净资产值的24.92%；公司不存在逾期担保。对外担保总额未超过最近一期经审计的年度合并会计报表净资产的50%。
如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为148,245万元，占2011年半年度经审计净资产值的61.32%。
因新疆五家渠青松建材有限责任公司的上述贷款业务申请尚待银行审批，不能提供详细的贷款协议和担保协议的内容，故只能披露担保决议而未能披露担保协议的详细内容。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2011年11月30日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2011-041
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于为乌苏市青松建材有限责任公司
贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：乌苏市青松建材有限责任公司
●本次提供担保金额：人民币2,000万元
累计为其担保数量：19,000万元
●本次担保无反担保
●上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同和保证合同尚在办理中
●对外担保累计数量：人民币60,245万元
●无逾期对外担保
一、担保情况概述
2011年11月30日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议9人，审议通过了《关于控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为乌苏市青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
乌苏市青松建材有限责任公司是公司的控股子公司新疆青松水泥有限责任公司的控股子公司，于2009年12月注册成立，注资资本人民币14,000万元，法定代表人：程志军，住所：乌苏市中行，主营业务为水泥、熟料的生产、销售。青松水泥出资8,400万元，持有60%的股权；中电投新疆能源有限公司出资5,600万元，持有40%的股权。
截止2011年10月31日，乌苏市青松建材有限责任公司资产总额为53,891.96万元，负债总额为39,291.68万元，资产负债率为72.91%；2011年8至10月，乌苏市青松建材有限责任公司实现净利润600.28万元（上数据未经审计）。
三、担保事由
目前，乌苏市青松建材有限责任公司项目建已经于2011年7月投产，为保证明年的投入生产，需为明年的生产储备原料，乌苏市青松建材有限责任公司向银行申请流动资金贷款额度2,000万元，银行要求股东单位提供提保，其股东新疆青松水泥有限责任公司本次申请为乌苏市青松建材有限责任公司担保的金额为2,000万元，担保期限为2年。
四、董事会意见
经记名投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为乌苏市青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为乌苏市青松建材有限责任公司向银行申请的2,000万元流动资金贷款提供担保，担保期限为2年。
五、独立董事意见
公司三名独立董事认真审阅了有关议案后，认为该担保事项是项目建设所需，符合公司发展的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，且有利于项目的建设和子公司的发展，同意为乌苏市青松建材有限责任公司提供担保。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止2011年11月30日，公司累计对外担保总额为60,245万元，占2011年半年度经审计净资产值的24.92%；公司不存在逾期担保。对外担保总额未超过最近一期经审计的年度合并会计报表净资产的50%。
如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为150,245万元，占2011年半年度经审计净资产值的62.15%。
因乌苏市青松建材有限责任公司的上述贷款业务申请尚待银行审批，不能提供详细的贷款协议和担保协议的内容，故只能披露担保决议而未能披露担保协议的详细内容。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2011年11月30日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2011-042
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于召开2011年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●会议召开时间：2011年12月16日上午10:00整
●会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
●会议召开方式：现场会议
●股权登记日：2011年12月9日
●不提供网络投票
●公司股票不涉及融资业务
经公司第四届董事会第十四次会议决议，定于2011年12月16日召开公司2011年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年12月16日上午10:00
二、会议审议事项：
1、审议《关于为全资子公司克州青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为新疆五家渠青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》；
3、审议《关于控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为乌苏市青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》。
以上内容详见2011年12月1日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》。
三、参加人员
1、截止股权登记日2011年12月9日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、董事、监事、高级管理人员；
3、中伦律师事务所律师；
4、公司邀请的其他人员。
四、参加现场会议登记办法
1、登记手续：
个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件一）办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。
委托代理人可以不必是公司的股东。
2、登记时间：
2011年12月15日上午10:00-14:00，下午15:30-19:30。
3、登记地点：
新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人： 尹华军 熊学华
电话：0997－2811282 0997-2813793
传真：0997-2813793
邮政编码：843005
2、本次临时股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理。
附件：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2011年第四次临时股东大会授权委托书样式
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2011年11月30日
附件：
授权委托书
委托人姓名：
委托人营业执照号（身份证号）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托权限：
委托日期：2011年12月 日