证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2011-12

  常州亚玛顿股份有限公司

  关于发布上市前通过的管理制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）致力于完善法人治理和内控机制的建立，上市前公司董事会和股东大会已审议通过了17个管理制度，具体情况见下：

  一、公司于2010年8月20日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下8个制度：

  1、《股东大会议事规则》

  2、《董事会议事规则》

  3、《监事会议事规则》

  4、《独立董事制度》

  5、《对外担保管理办法》

  6、《对外投资管理制度》

  7、《关联交易决策制度》

  8、《募集资金管理办法》

  二、公司于2010年8月4日召开第一届董事会第二次会议，会议审议通过了以下9个制度：

  1、《总经理工作细则》

  2、《董事会秘书制度》

  3、《内部审计制度》

  4、《董事会审计委员会制度》

  5、《董事会薪酬与考核委员会制度》

  6、《董事会提名委员会制度》

  7、《董事会战略委员会制度》

  8、《信息披露管理办法》

  9、《投资者关系管理制度》

  以上17个制度的具体内容于2011年12月1日在公司的指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布，供广大投资者查阅。

  特此公告

  常州亚玛顿股份有限公司董事会

  二○一一年十二月一日