证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2011-28

  三江购物俱乐部股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2011年11月30日上午九点以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过《设立子公司并以该子公司为“连锁超市拓展项目”部分网点之实施主体》的议案

  因公司经营需要，公司拟投资壹仟万元设立宁波市鄞州三江购物有限公司（实际名字以工商局核批为准），该公司法定代表人为陈念慈，经营范围为：许可经营项目：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售及网上销售；乙类非处方药：（中成药、化学药制剂，抗生素制剂，生化药品、生物制品）；中药材（饮片）（限品种经营）、卷烟、雪茄烟的零售及网上销售；以下项目限分支机构经营：音像制品、出版物的零售及网上销售；一般经营项目：纺织、服装及日用品、化工产品、一类医疗器械、文化体育用品、食用农产品、通讯器材、家用电器、五金的批发、零售及网上销售；柜台租赁；广告、商品信息咨询服务；农产品、水产品的初级加工；服装、百货的委托加工；包装物的回收；农产品的收购；含下属分支机构的经营范围。（以工商机关核定为准）

  原招股说明书披露：“连锁超市拓展项目”实施过程中宁波地区门店拓展由本公司负责；2011年6月27日第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东会授权董事会对“连锁超市拓展项目”之新开门店具体实施地点和实施方式进行灵活调整》议案；根据议案，现将宁波市鄞州三江购物有限公司（实际名字以工商局核批为准）作为本公司拓展宁波市鄞州区网点的实施主体。

  表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

  本次董事会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

  特此公告

  三江购物俱乐部股份有限公司董事会

  2011年11月30日