证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2011-045

  大连港股份有限公司关于限售股解禁公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1540号）核准，大连港股份有限公司（以下简称“本公司”）采用向大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式完成首次公开发行A股股票。通过本次公开发行，本公司向大连港集团定向配售73,818万股代价股份、向社会公众股东公开发行76,182万股A股（网下发行34,282万股，占本次发行总量的22.85%；网上发行41,900万股，已于2010年12月6日上市交易），合计发行150,000万股。本公司首次公开发行前总股本为292,600万股，发行后总股本为442,600万股。

网下向询价对象配售的34,282 万股股票已于2011 年3 月7 日起开始上市流通。本公司已于2011年3月1日刊发了该部分股票解禁的公告。

本公司首次发行A股股票前，本公司股东大连融达投资有限责任公司（以下简称“大连融达”）、大连德泰控股有限公司（以下简称“大连德泰”）、大连海泰控股有限公司（以下简称“大连海泰”）及大连保税正通有限公司（以下简称“大连保税正通”）承诺，自本公司A股股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。目前，大连融达、大连德泰、大连海泰和大连保税正通所拥有的限售股股份分别为17,134,000股、8,567,000股、8,567,000股和8,567,000股。该部分股票(合计42,835,000股)将于2011年12月6日起开始上市流通。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号），经大连市国资委《关于大连港股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（大国资产权[2010]130号）批准，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经大连市国资委《关于大连港股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（大国资产权[2010]130号）批准，在本公司完成A股发行并上市后，本公司国有股东大连港集团、大连融达、大连德泰、大连海泰、大连保税正通分别将持有本公司的14,625万股、150万股、75万股、75万股、75万股（合计15,000万股）划转给全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）持有。对于大连港集团、大连融达、大连德泰、大连海泰及大连保税正通转由社保基金持有的本公司股份，社保基金继承大连港集团及其它股东的禁售期义务。由大连融达、大连德泰、大连海泰和大连保税正通转划给社保基金持有的3,750,000股股票将于2011年12月6日起开始上市流通。

上述合计46,585,000股A股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件的A股合计
1、大连港集团	2,408,745,000	0	2,408,745,000
2、大连融达	17,134,000	-17,134,000	0
3、大连德泰	8,567,000	-8,567,000	0
4、大连海泰	8,567,000	-8,567,000	0
5、大连保税正通	8,567,000	-8,567,000	0
6、社保基金	150,000,000	-3,750,000	146,250,000
二、无限售条件的A股合计	761,820,000	+46,585,000	808,405,000
三、境外上市的流通股（H股）	1,062,600,000	0	1,062,600,000
总股本	4,426,000,000	0	4,426,000,000

上述合计46,585,000股限售股解禁之后，本公司限售股股份数为2,554,995,000股（包括大连港集团所拥有的2,408,745,000股限售股股份和社保基金所拥有的146,250,000股限售股股份），这些限售股将于2013年12月6日开始上市流通。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2011年12月1日