第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2011-046
山东好当家海洋发展股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司于2011 年11月30日上午在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第十次会议，会议通知于2011年11月20日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
同意公司以本次非公开发行股票募集资金中的99,992,587.34元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》
同意公司、国都证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司荣成市支行、招商银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司威海分行、威海市商业银行荣成支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
具体内容详见2011年12月1日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2011年12月1日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2011-047
山东好当家海洋发展股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司于2011 年11月30日上午在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届监事会第七次会议，会议通知于2011年11月20日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。由监事会主席孙宗辉主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开监事会的规定。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，不存在改变或变相改变募投项目和损害股东利益情形，符合公司生产经营和发展的实际需要，同意公司本次使用99,992,587.34元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》
同意公司将部分募集资金转为定期存款方式存放。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》
同意公司、国都证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司荣成市支行、招商银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司威海分行、威海市商业银行荣成支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
监 事 会
2011年12月1日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2011-048
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司募集资金已经到位，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司以99,992,587.34元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1722号《关于核准山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票的批复》文件批准，山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股96,897,152股（A股），每股面值1元，每股发行价人民币11.45元，股募集资金总额为1,109,472,390.40元，扣除各项发行费用17,747,374.76元，募集资金净额为人民币1,091,725,015.64元。以上募集资金的到位情况已由山东汇德会计师事务所有限公司审验并出具（2011）汇所验字第6-012号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司本次非公开发行募集资金总额不超过126,000万元，扣除发行费用后，本次非公开发行募集资金净额不超过本次非公开发行募集资金投入项目投资总额，即：124,112万元，全部用于如下三个项目：
本次非公开发行募集资金投资情况
| 项目名称 | 项目总投资（万元） | 募集资金拟投入额（万元） |
| 海参养殖项目 | 86,681 | 86,681 |
| 海参育苗项目 | 10,389 | 10,389 |
| 人工鱼礁项目 | 27,042 | 27,042 |
| 合 计 | 124,112 | 124,112 |
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司第七届董事会第六次会议决议，截至2011年4月28日，公司已经以自筹资金15,052.76万元投入本次非公开发行股票募集资金投资项目，公司将不以本次非公开发行股票募集资金置换上述已投入资金。
公司2011年4月29日至2011年11月23日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下表:
| 序号 | 项 目 | 金 额（元） |
| 1 | 海参养殖项目 | 71,315,573.32 |
| 2 | 海参育苗项目 | 28,677,014.02 |
| 合 计 | 99,992,587.34 | |
公司以本次非公开发行股票募集资金置换上表中预先投入募集资金投资项目的自筹资金99,992,587.34元。
四、关于募集资金置换自筹资金的决策程序及专项意见
公司于2011年11月29日召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，独立董事和监事会分别发表了意见。
独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利益。同意公司以99,992,587.34元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
监事会发表意见如下：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，不存在改变或变相改变募投项目和损害股东利益情形，符合公司生产经营和发展的实际需要，同意公司本次使用99,992,587.34元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
五、会计师事务所鉴证意见
山东汇德会计师事务所有限公司对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了（2011）汇所综字第6-030号《关于山东好当家海洋发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目相关款项专项报告的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《山东好当家海洋发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目相关款项专项报告》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，与实际情况相符。
六、保荐机构核查意见
好当家本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金99,992,587.34元事项，已由山东汇德会计师事务所有限公司进行了专项审核，并经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。国都证券对好当家本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金无异议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事意见；
4、山东汇德会计师事务所有限公司出具的《关于山东好当家海洋发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目相关款项专项报告的鉴证报告》；
5、国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于山东好当家海洋发展股份有限公司募集资金使用相关事项的的专项核查意见》。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2011年12月1日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2011-049
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于部分募集资金转为定期存款方式存放的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、部分募集资金转为定期存款方式存放的基本情况
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月30日上午召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，并形成如下决议：为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。
第七届董事会第十次会议决议公告全文详见中国证监会指定的上海交易所信息披露网站，公告编号临2011-046。公司已于2011年11月30日办理了转存事宜，具体情况如下：
1、公司在中国农业银行股份有限公司荣成市支行开立的募集资金专项账户，账号为15-590101040020325，截止至2011年11月29日账户余额为517,415,015.64元。公司将其中的400,000,000.00元募集资金转为定期存款方式存放，具体如下：
| 存款账户 | 存入日期 | 存入金额（万元） | 利率 | 期限 |
| 590101012009512 | 2011-11-30 | 40000.00 | 5.2% | 30天 |
2、公司在招商银行股份有限公司威海分行开立的募集资金专项账户，账号为531900064010988，截止至2011年11月29日账户余额为200,000,000.00元。公司将其中的200,000,000.00元募集资金转为定期存款方式存放，具体如下：
| 存款账户 | 存入日期 | 存入金额（万元） | 利率 | 期限 |
| 531900064010888 | 2011-11-30 | 20000.00 | 5.2% | 30天 |
3、公司在中国银行股份有限公司威海分行开立的募集资金专项账户，账号为224713156124，截止至2011年11月29日账户余额为103,890,000.00元。公司将其中的50,000,000.00元募集资金转为定期存款方式存放，具体如下：
| 存款账户 | 存入日期 | 存入金额（万元） | 利率 | 期限 |
| 209113209989 | 2011-11-30 | 5000.00 | 5.1% | 30天 |
4、公司在威海市商业银行荣成支行开立的募集资金专项账户，账号为38910201090000000089，截止至2011年11月29日账户余额为270,420,000.00元。公司将其中的270,420,000.00元募集资金转为定期存款方式存放，具体如下：
| 存款账户 | 存入日期 | 存入金额（万元） | 利率 | 期限 |
| 08910201090000000091 | 2011-11-30 | 27042.00 | 5.1% | 30天 |
二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金专户存储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。
三、关于部分募集资金转为定期存款方式存放的审核意见
1、董事会决议情况
公司第七届董事会第十次会议决议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司以定期存款方式存放部分募集资金。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事认为，公司将部分募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。同意将部分募集资金转为定期存款。
3、监事会审核意见
公司第七届监事会第七次会议决议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将部分募集资金转为定期存款方式存放。
4、保荐机构专项意见
国都证券认为：好当家在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度的情况下拟将部分募集资金转为定期存放，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，可增加公司资金存储收益，符合公司及全体股东的利益。好当家上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定，国都证券同意好当家将部分募集资金以定期存款方式存放。
四、备查文件
1、《山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》
2、独立董事意见
3、《山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》
4、国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于山东好当家海洋发展股份有限公司募集资金使用相关事项的的专项核查意见》
特此公告
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2011年12月1日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2011-050
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司、国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）与中国农业银行股份有限公司荣成市支行、招商银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司威海分行、威海市商业银行荣成支行（以下简称“专户银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定的主要条款如下：
一、公司已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司本次募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、国都证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国都证券承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。国都证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合国都证券的调查与查询。国都证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
三、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知国都证券，同时提供专户的支出清单。
四、国都证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国都证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
五、专户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合国都证券调查专户情形的，公司可以主动或在国都证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
六、国都证券发现公司、专户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
七、本协议自公司、专户银行、国都证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2011年12月1日