证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2011—019

  黑龙江交通发展股份有限公司

  第一届董事会2011年第九次临时会议决议

  暨召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年11月30日以通讯方式召开了第一届董事会2011年第九次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。

  本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规之规定。

  会议以记名投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了以下议案并形成决议：

  一、 关于增持龙江银行股份的议案

  同意公司以自有资金在原认购龙江银行7000万股新股的基础上再增持11,228万股新股，每股1.77元，增持所需资金19,873.56万元。成功增持后，公司将合计持有龙江银行股份18,228万股，占该行增资扩股后总股本的4.9%，成为该行第六大股东，总投入资金为32,263.56万元。

  龙江银行作为全国第一家按照农业供应链筹划机构发展和银行服务的银行，坚持把握自身的特色和定位，成功进行差异化转型，并将得到持续稳健的发展，潜力巨大。

  公司投资参股龙江银行符合公司自身多元化产业发展的需要，将促进公司长足发展。

  经公司第一届董事会2011年第五次、第六次临时会议审议通过，并经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司以自有资金12,390万元、每股1.77元的价格认购了龙江银行增发的7,000万新股（详见刊载于2011年8月18日、9月3日、9月22日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站编号为临2011-012、临2011-013、临2011-014、临2011-015号公告）。

  2011年11月24日，公司收到龙江银行《关于向黑龙江交通发展股份有限公司追加定向增发额度的函》，经董事会审议，同意公司以自有资金在原认购龙江银行7000万股新股的基础上再增持新股11,228万股，每股1.77元，增持所需资金19,873.56万元。

  同意提请公司股东大会授权董事会按照股东大会决议全权处理公司参股并增持龙江银行、签署股权认购协议等相关事宜，本次授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  上述议案需报公司2011年第二次临时股东大会审议。

  二、关于召开2011年第二次临时股东大会的议案，具体事项如下：

  （一）会议时间：2011年12月16日上午9:30，会期半天

  （二）会议地点：黑龙江省哈尔滨香格里拉大饭店会议室

  （三）会议审议内容：

  1. 关于重新选址购置公司办公楼的议案

  （上述议案已经2011年11月7日召开的第一届董事会2011年第八次临时会议审议通过，详见刊载于11月8日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临2011-016号的公告。）

  2. 关于参股并增持龙江银行股份的议案。

  （四）出席对象：

  1. 截止2011年12月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

  2. 本公司的董事、监事及高级管理人员；

  3.见证律师。

  （五）会议登记办法：

  1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。

  2.登记时间：2011年12月13日上午9 时至11 时，下午13 时至16 时。

  3.登记地点：本公司董事会秘书处。

  （六）其他注意事项：

  1.参会股东住宿及交通费用自理。

  2.邮 编：150090

  3.联系电话：0451-51688005

  4.传 真：0451-51688007

  5.联系人：张兴学 吴丽杰 周文晶

  特此公告。

  黑龙江交通发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年十一月三十日

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人参加黑龙江交通发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  股东账户号码：

  持股数：

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

  受托人(签字)：

  受托人身份证号码：

  委托人签字(法人股东加盖公章)：

  委托日期：2011年 月 日

  证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2011—020

  黑龙江交通发展股份有限公司

  增持龙江银行股份有限公司股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：增持龙江银行股份有限公司（简称“龙江银行”）股份

  ● 投资金额和比例：黑龙江交通发展股份有限公司在原认购龙江银行7000万股新股的基础上出资19,873.56万元增持龙江银行11,228万股新股，增持后合计持有龙江银行18,228万股，占龙江银行增资扩股后总股本的4.9%。

  一、 对外投资概述

  为推进公司实现多元化发展战略，优化公司的股权结构，进一步提升公司业绩，经公司第一届董事会2011年第五次、第六次临时会议审议通过，并经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司以自有资金12,390万元、每股1.77元的价格认购了龙江银行增发的7,000万新股（详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临2011-012、临2011-013、临2011-014、临2011-015号公告）。

  公司拟在原认购7000万股龙江银行增发新股的基础上，出资19,873.56万元增持龙江银行11,228万股。成功增持后，公司合计持有龙江银行18,228万股，占龙江银行增资扩股后总股本的4.9%，成为龙江银行第六大股东，总投资额为32,263.56万元。

  本次增持龙江银行股份投资不涉及关联交易。

  2011年11月30日，龙江交通以通讯方式召开了第一届董事会2011年第九次临时会议，会议以9票同意、0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增持龙江银行股份的议案》。

  该议案需报公司股东大会审议批准。

  二、投资标的的基本情况

  龙江银行是新设合并原齐齐哈尔市商业银行、牡丹江市商业银行、大庆市商业银行和七台河市城市信用社（以下简称“三行一社”）而设立的股份有限公司，于2009年12月25日正式挂牌成立，注册资本30.8 亿元。龙江银行下设12家分行，现有营业网点138个，覆盖全省主要市县。

  龙江银行股权结构：总股本30.8亿股，其中国有股3户，占比为4.95%；国有法人股有13户，占比为64.22%；其他法人股67户，占比为25.38%；自然人股东99户，持有16,770万股，占比为5.45%。黑龙江省大正投资集团有限责任公司和中粮集团有限公司分别公司的第一、第二大股东，其余前十名股东均为国内、省内的知名企业。

  龙江银行经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；买卖政府债券、金融债券；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  截止2011年6月30日，龙江银行总资产1124.03亿元，存款总额841.78亿元，贷款总额232.89亿元，不良贷款率为0.83%，实现经营利润总额7.54亿元，净利润总额为6.27亿元，净资产41.87亿元，每股净资产为1.36元，每股收益0.2元，净资产收益率为32.29%（上述半年度数据未经审计）。

  三、对外投资对公司的影响

  1.投资的资金来源：自有资金

  2.投资对公司的影响

  龙江银行作为全国第一家按照农业供应链筹划机构发展和银行服务的银行，坚持把握自身的特色和定位，成功进行差异化转型，并将得到持续稳健的发展，潜力巨大。

  公司投资参股龙江银行是公司自身多元化产业发展的需要，将促进公司长足发展。

  四、风险提示

  上述投资事项尚需龙江银行按照相关程序推进落实，公司董事会将密切关注此事项的进展，及时履行相关的信息披露义务。

  五、备查文件

  公司第一届董事会2011年第九次临时会议决议

  特此公告

  黑龙江交通发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年十一月三十日